桂林旅游：桂林旅游2020年度监事会工作报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　桂林旅游股份有限公司二 0 二 0 年度监事会工作报告

　　　　　　　　　　 桂林旅游股份有限公司

　　　　　　　　 二 O 二 O 年度监事会工作报告

　　桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2020 年根据《公司法》

《证券法》《公司章程》及《桂林旅游股份有限公司监事会议事规则》等有关规

定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，认真履行自身职责，维护

股东和公司的合法权益。

　　　 一、会议召开情况

　　报告期内公司监事会召开了六次会议，同时列席了本年度各次董事会会

议。

　　1、第六届监事会 2020 年第一次会议

　　本次会议于 2020 年 3 月 24 日在桂林旅游发展总公司三楼会议室召开，审议

并通过了以下议案：

　　（1）公司 2019 年度监事会工作报告；

　　（2）公司 2019 年年度报告及年度报告摘要；

　　（3）公司 2019 年度内部控制评价报告；

　　（4）审议关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案。

　　相关公告刊登于 2020 年 3 月 26 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网。

　　2、第六届监事会 2020 年第二次会议

　　本次会议于 2020 年 4 月 28 日在桂林市自由路 5 号（七星景区花桥大门旁）

桂林旅游发展总公司三楼会议室召开，会议审议通过了公司 2020 年第一季度报

告。

　　3、第六届监事会 2020 年第三次会议

　　本次会议于 2020 年 8 月 13 日在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 1221 会议室

召开，会议审议通过了公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要。

　　4、第六届监事会 2020 年第四次会议

　　本次会议于 2020 年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开，审议并通过了关于桂

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林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限责任公司破产清算的

议案。

　　相关公告刊登于 2020 年 9 月 9 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网。

　 5、第六届监事会 2020 年第五次会议

　　本次会议于 2020 年 10 月 14 日在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221

会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　（2）公司非公开发行股票方案；

　　（3）公司非公开发行股票预案；

　　（4）公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告；

　　（5）关于公司与桂林旅游发展总公司签署《附条件生效的股份认购合同》

的议案；

　　（6）关于非公开发行股票构成关联交易的议案；

　　（7）关于提请股东大会审议同意控股股东桂林旅游发展总公司免于以要约

方式增持公司股份的议案；

　　（8）关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施；

　　（9）关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的提案；

　　（10）公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划；

　　（11）关于设立募集资金专项账户的议案；

　　（12）关于公司与桂林旅游发展总公司签署《代为培育协议》的议案；

　　（13）桂林旅游发展总公司关于避免同业竞争的承诺。

　　相关公告刊登于 2020 年 10 月 15 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网。

　　6、第六届监事会 2020 年第六次会议

　　本次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了公

司 2020 年第三季度报告。

　 二、监事会对公司 2020 年度运营情况的审查意见

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　　1、公司依法运作情况

　　公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较完善的内部控制制度，

依法管理，依法经营。公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责行使职权

时，能以公司利益为出发点，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没

有损害公司利益和股东权益。

　　2、检查公司财务情况

　　公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真地检查，认为

公司 2020 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营结果。大信会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止 2020 年

12 月 31 日的财务状况及 2020 年 1－12 月的经营成果和现金流量情况。

　　3、关联交易情况

　　报告期内，公司主要关联交易情况如下：

　　（1）公司在报告期内发生的主要关联交易是公司向桂林五洲旅游股份有限

公司（公司董事阳伟中担任该公司董事长）、参股公司桂林新奥燃气有限公司购

买公司正常经营所需的燃料及接受桂林五洲旅游股份有限公司提供的船舶修造

服务等，上述关联交易事项均以商业原则和市场价格为基础，遵循公开、公平、

公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。

　　（2）本公司与本公司控股股东桂林旅游发展总公司所属的七星景区、象山

景区合作建设项目，未发生或出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情

况。

　　（3）公司控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司将其部分资产（桂圳城市

领地项目住宅、商铺及地下停车位）以公开挂牌转让方式转让给公司控股股东桂

林旅游发展总公司，交易价格以资产评估报告为基础，按公开挂牌转让价格实施，

公平、公正、合理，没有发现有损于公司及股东利益的情形。

　　4、关于公司内部控制情况

　　公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观地对公司截至 2020 年 12 月 31

日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事

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项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公

司内部控制体系不存

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