江苏国泰：独立董事年度述职报告

　　　　　　　　　 江苏国泰国际集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　 独立董事 2020 年度述职报告

　　本人作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2020 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席公司相关会

议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司

和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2020 年度本人履行独立董事职责的情

况汇报如下：

　　一、参会情况

　　报告期内，公司共召开 14 次董事会，其中现场方式 1 次，现场加通讯表决

方式 4 次，通讯方式 9 次，本人均亲自出席，对董事会各项议案均投同意票。报

告期内，本人列席 3 次股东大会。

　　作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资

料，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董

事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事

会作出科学决策起到了积极的作用。

　　二、现场检查情况

　　2020 年度，本人能安排合理时间，对公司生产经营情况、管理和内部控制

等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时，通过新

闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环

境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。

　　三、作为董事会专业委员会委员工作情况

　　本人作为公司第八届董事会审计委员会委员（并任召集人）、提名委员会委

员、战略委员会委员，在 2020 年度主要履行以下职责：

　　作为审计委员会召集人，报告期内，主持并召集了 4 次审计委员会会议，对

公司内部审计情况进行了审议并对外部审计工作进行督促，编写了公司内部控制

自我评价报告。作为战略委员会成员，报告期内，本人参加了 7 次战略委员会会

议，对公司关于分拆所属子公司至创业板上市方案、公开发行可转换公司债券等

事项进行了审议。

　　四、发表独立意见情况

　　（一）2020 年 1 月 2 日召开的公司第八届董事会第二次（临时）会议，本

人发表独立意见详见 2020 年 1 月 4 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于使用暂时闲置募集资金进

行现金管理的独立意见》。

　　（二）2020 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第三次会议，本人发表事

前 认 可 意 见详 见 2020 年 4 月 29 日 公 司指 定 信 息 披露 网 站 巨潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项的事前认可意见》。

　　（三）2020 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第三次会议，本人发表独

立 意 见 详 见 2020 年 4 月 29 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项独立意见》。

　　（四）2020 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第四次（临时）会议，本

人发表事前认可意见详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于第八届董事会第四次（临

时）会议有关事项的事前认可意见》。

　　（五）2020 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第四次（临时）会议，本

人发表独立意见详见 2020 年 4 月 29 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于第八届董事会第四次（临

时）会议有关事项的独立意见》。

　　（六）2020 年 6 月 4 日召开的公司第八届董事会第六次（临时）会议，本

人发表事前认可意见详见 2020 年 6 月 6 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于第八届董事会第六次（临

时）会议有关事项的事前认可意见》。

　　（七）2020 年 6 月 4 日召开的公司第八届董事会第六次（临时）会议，本

人发表独立意见详见 2020 年 6 月 6 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于第八届董事会第六次（临

时）会议有关事项的独立意见》。

　　（八）2020 年 7 月 3 日召开的公司第八届董事会第七次（临时）会议，本

人发表独立意见详见 2020 年 7 月 4 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于拟变更募集资金用途实施

国泰创新设计中心建设项目的独立意见》。

　　（九）2020 年 7 月 20 日召开的公司第八届董事会第八次会议，本人发表独

立 意 见 详 见 2020 年 7 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于使用闲置自有资金进行证

券投资的独立意见》。

　　（十）2020 年 8 月 24 日召开的公司第八届董事会第九次会议，本人发表事

前 认 可 意 见详 见 2020 年 8 月 26 日 公 司指 定 信 息 披露 网 站 巨潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于控股子公司减资、股权转

让暨关联交易的事前认可意见》。

　　（十一）2020 年 8 月 24 日召开的公司第八届董事会第九次会议，本人发表

独 立 意 见 详 见 2020 年 8 月 26 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事相关事项独立意见》。

　　（十二）2020 年 9 月 16 日召开的公司第八届董事会第十次（临时）会议，

本人发表独立意见详见 2020 年 9 月 17 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于使用募集资金置换已投入

募集资金项目投资的独立意见》。

　　（十三）2020 年 10 月 12 日召开的公司第八届董事会第十一次（临时）会

议，本人发表事前认可意见详见 2020 年 10 月 13 日公司指定信息披露网站巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：独立董事关于第八届董事会第

查看公告全文…