宇新股份：年度股东大会通知

证券代码：002986　　　　　证券简称：宇新股份　　　　 公告编号：2021-024

　　　　　　　　　 湖南宇新能源科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了

《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现

场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日

9:15―15:00 任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2021 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委

托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼会

议室

　　　 二、 股东大会审议事项

　　1、《2020 年度董事会工作报告》；

　　2、《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、《2020 年度财务决算报告》；

　　4、《2021 年度财务预算报告》；

　　5、《2020 年年度报告及其摘要》；

　　6、关于 2020 年利润分配方案的议案；

　　7、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　8、《非经营性资产占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；

　　9、关于续聘 2021 年度审计机构的议案；

　　10、《2020 年度独立董事述职报告》；

　　11、关于为子公司提供银行授信担保的议案；

　　12、关于向银行申请综合授信额度的议案；

　　13、关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨 1,4-丁二醇项目的议案；

　　14、关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项目一期（一）的议案；

　　15、关于修改《公司章程》的议案。

　　说明：

　　1、上述议案中，议案 2 由公司第二届监事会第八次会议提交，其余议案均

由公司第二届董事会第十七次会议提交，详见公司于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

　　2、上述议案中，议案 11、15 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为

普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之

一以上表决通过。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、 提案编码

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　提案名称

编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

100　　总议案：以下全部议案　　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

1.00　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　 √

2.00　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　 √

3.00　　《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　 √

4.00　　《2021 年度财务预算报告》　　　　　　　　　　　　 √

5.00　　《2020 年年度报告及其摘要》　　　　　　　　　　　 √

6.00　　关于 2020 年利润分配方案的议案　　　　　　　　　　√

　　　　《2020 年度募集资金存放与使用情况专项　　　　　　 √

7.00

　　　　报告》

　　　　《非经营性资产占用及其他关联资金往来　　　　　　　√

8.00

　　　　情况的专项审计说明》

9.00　　关于续聘 2021 年度审计机构的议案；　　　　　　　　√

10.00 《2020 年度独立董事述职报告》　　　　　　　　　　　 √

11.00 关于为子公司提供银行授信担保的议案　　　　　　　　　√

12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案　　　　　　　　　　√

　　　　关于控股子公司拟投资建设年产 12 万吨　　　　　　　√

13.00

　　　　1,4-丁二醇项目的议案

　　　　关于控股子公司投资建设轻烃综合利用项　　　　　　　　√

14.00

　　　　目一期（一）的议案

15.00 关于修改《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　

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