美尚生态：2020年度独立董事述职报告（王少飞）

　　　　　　　　　　　　美尚生态景观股份有限公司

　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告（王少飞）

　　作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度本人依据有

关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，

积极出席公司 2020 年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，

维护全体股东的利益。现就本人 2020 年度履行职责的情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

　　2020 年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，

按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立

董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

　　2020 年度，在本人任职期间，公司召开 10 次董事会，5 次股东大会，本人均出席了上述

会议。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

　　作为公司的独立董事，本人对公司 2020 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重

大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。

　　本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：

　　1、公司于 2020 年 1 月 1 日召开了第三届董事会第二十六次会议，本人就《关于调整部分

募集资金项目计划暨节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了明确同意的独立意见；

　　2、公司于 2020 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人就《关于公司为

全资子公司及项目公司提供担保的议案》发表了明确同意的独立意见。

　　3、公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十八次会议，本人就《关于续聘 2020

年度外部审计机构的议案》发表了明确同意的事前认可意见，同时就《关于 2019 年度关联交

易公允报告的议案》、 关于 2019 年度利润分配预案的议案》、 关于聘任高级管理人员的议案》、

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报

告》、关于公司 2019 年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况、《关于续

聘 2020 年度外部审计机构的议案》、《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、

《关于会计政策变更的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见。

　　4、公司于 2020 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第三十次会议，本人就《关于控股子公司

拟股份制改造的议案》发表了明确同意的独立意见。

　　5、公司于 2020 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第三十一次会议，本人就《关于公司符合

向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<向不

特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司

债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关

于公司前次募集资金使用情况的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议

案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议

案》发表了明确同意的独立意见。

　　6、公司于 2020 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第三十二次会议，本人就《关于将公司

向不特定对象发行可转换公司债券相关议案暂不提交 2020 年第三次临时股东大会审议的议案》

发表了明确同意的独立意见。

　　7、公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十三次会议，本人就关于公司 2020

年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况、《董事会关于公司 2020

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了明确同意的独立意见。

　　8、公司于 2020 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第三十五次会议，本人就《关于全资子

公司为参股公司提供担保的议案》、《关于为参股公司提供反担保的议案》发表了明确同意的独

立意见。

三、任职董事会各专门委员会的履职情况

　　本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任，2020 年按照公司

专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，

并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

四、对公司现场调查情况

　　2020 年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制

等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件与公司其他董事、

高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关

注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状

态。

五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作

　　　 1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行

信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

　　　 2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要

求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规

和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好

业绩。

六、培训和学习情况

　　　 本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法

规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理

解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和

建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

　　　 1、无提议召开董事会的情况；

　　　 2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；

　　　 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

　　　 以上是本人在 2020 年度履行职责的情况汇报。本人因连续担任公司独立董事时间已满六

年，于 2021 年 4 月 22 日辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任

查看公告全文…