数源科技：关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：000909　　　　　　 证券简称：数源科技　　　　　　　　　　公告编号：2021-026

　　　　　　　　　　　　　　　数源科技股份有限公司

　　　　　　　　　　关于 2020 年度利润分配预案的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 于 2021年 4月 23日

召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 、第 八 届 监 事 会 第 二 次 会 议 ，审 议 通 过

了《 2020年 度 利 润 分 配 预 案 》。此 议 案 尚 需 提 交 2020年 年 度 股 东 大 会

审议，现将具体情况公告如下：

　　 一 、 2020年 度 利 润 分 配 预 案

　　 经 中 汇 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 ，2020年 度 母 公 司 实 现

净 利 润 为 15,194,961.03 元 ，加 年 初 未 分 配 利 润 53,708,736.55 元 ，由

于 会 计 政 策 变 更 减 期 初 未 分 配 利 润 13,737.42元 ， 减 2019年 度 分 红

0.00元 ， 2020年 可 供 分 配 的 利 润 为 68,889,960.16 元 ， 按 2020年 度 母

公 司 实 现 净 利 润 的 10%提 取 法 定 盈 余 公 积 金 1,519,496.10 元 ， 剩 余 未

分 配 利 润 为 67,370,464.06 元 。

　　 根 据《 公 司 法 》、 公 司 《 章 程 》和 公 司《 关 于 未 来 三 年 股 东 分 红

回 报 规 划 （ 2019年 -2021年 ） 》 的 相 关 规 定 ， 公 司 拟 以 2020年 12月 31

日 的 总 股 本 453,828,600 股 为 基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10股 派 发 现 金 红 利

0.35元（ 含 税 ），以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 15,884,001.00元（ 含

税 ），剩 余 未 分 配 利 润 结 转 下 一 年 度 。本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增

股本，不送红股。

　　 分 配 预 案 公 布 后 至 实 施 前 ，公 司 总 股 本 由 于 可 转 债 转 股 、股 份 回

购 、股 权 激 励 行 权 、再 融 资 新 增 股 份 上 市 等 原 因 而 发 生 变 化 的 ，将 按

照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　　二、利润分配的预案的合法性、合规性

　　 公 司 本 次 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司 战 略 规 划 和 发 展 预 期 ，是 在 保 证

公 司 正 常 运 营 和 长 远 发 展 的 前 提 下 ，充 分 考 虑 全 体 投 资 者 的 利 益 和 对

投 资 者 回 报 的 情 况 下 提 出 的 ，符 合《 公 司 法 》、证 监 会《 关 于 进 一 步

落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 》及 公 司《 章 程 》等 规 定 ，方

案 符 合 公 司 确 定 的 利 润 分 配 政 策 、利 润 分 配 计 划 、股 东 长 期 回 报 规 划

以及做出的相关承诺。

　　　三、独立董事意见

　　 公 司 2020年 度 利 润 分 配 预 案 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 特 点 、发 展

阶 段 、自 身 经 营 模 式 、盈 利 水 平 等 因 素 ，该 预 案 是 合 理 的 ；公 司 2020

年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司《 章 程 》和 公 司《 关 于 未 来 三 年 股 东 分 红

回 报 规 划 （ 2019年 -2021年 ） 》 对 现 金 分 红 的 相 关 规 定 ， 有 利 于 保 障

公 司 分 红 政 策 的 持 续 性 和 稳 定 性 ，也 有 利 于 维 护 广 大 投 资 者 特 别 是 中

小 投 资 者 的 长 远 利 益 ；我 们 一 致 同 意《 2020年 度 利 润 分 配 预 案 》，并

同 意 将 此 议 案 提 交 公 司 2020年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

　　 四、监事会意见

　　 公 司 2020年 度 利 润 分 配 预 案 是 在 不 影 响 公 司 正 常 经 营 的 情 况 下 ，

依 据 公 司 实 际 情 况 所 做 出 的 ，公 司 本 次 利 润 分 配 预 案 符 合 公 司《 章 程 》

和 公 司 《 关 于 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划 （ 2019年 -2021年 ） 》 的 规

定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　 五、其它说明

　　 1、 在 上 述 利 润 分 配 预 案 披 露 前 ， 公 司 严 格 控 制 内 幕 信 息 知 情 人

的 范 围 ，并 对 相 关 内 幕 信 息 知 情 人 履 行 了 保 密 和 严 禁 内 幕 交 易 的 告 知

义务。

　　 2、 本 次 利 润 分 配 预 案 需 经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 实 施 ，

存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　 六、备查文 件

1、 公 司 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 ；

2、 公 司 第 八 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 ；

3、独 立 董 事 关 于 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数源科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年 4月 24日

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