梦网科技：年度股东大会通知

证券代码：002123　　　　　证券简称：梦网科技　　　　　公告编号：2021-037

　　　　　　　　梦网云科技集团股份有限公司

　　　　　　 关于召开2020年度股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董

事会第三十四次会议于2021年4月23日召开，会议决议于2021年5月21日（星期五）

召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2020年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次会议审议通过

了《关于召开2020年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的

规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21

日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日

9:15－15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使表决权。

　　6．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 18 日，于股权登记日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦

网科技发展有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《2020年度董事会工作报告》；

　　2．《2020年度监事会工作报告》；

　　3．《2020年度财务决算报告》；

　　4．《2020年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

　　5．《2020年年度报告及摘要》；

　　6．《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7.《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

　　　7.01 关于公司董事长余文胜2021年度薪酬方案的议案

　　　7.02 关于公司副董事长、总裁徐刚2021年度薪酬方案的议案

　　　7.03 关于公司董事、副总裁田飞冲2021年度薪酬方案的议案

　　　7.04 关于公司董事、副总裁杭国强2021年度薪酬方案的议案

　　　7.05 关于公司独立董事2021年度津贴的议案

　　8.《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　　8.01 关于公司监事会主席石永旗2021年度津贴的议案

　　　8.02 关于公司职工代表监事苏大伏2021年度薪酬方案的议案

　　　8.03 关于公司职工代表监事刘亚军2021年度薪酬方案的议案

　　上述1、3、4、5、6、7议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，

董事会一致同意将上述议案提交公司股东大会审议；第2、3、4、5、6、8项议案

已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容参见公司刊登于《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《梦网云科技集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公

告编号：2021-029）、《梦网云科技集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议

决议公告》（公告编号：2021-030）。

　　本次会议上，公司独立董事将作2020年度述职报告。

　　议案7、8关联股东需回避表决，由非关联股东进行审议表决。根据《上市公

司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 提案编码　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　100　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　1.00　　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　2.00　　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　3.00　　　2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　4.00　　　2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案　　　　　　　 √

　　5.00　　　2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　6.00　　　关于续聘会计师事务所的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　7.00　　　关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案　　　　　　　√作为投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　对象的子议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案数：（5）

　　7.01　　　关于公司董事长余文胜 2021 年度薪酬方案的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　议案

　　7.02　　　关于公司副董事长、总裁

查看公告全文…