视源股份：监事会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002841　　　　　　 证券简称：视源股份　　　　　　公告编号：2021-017

　　　　　　　　　 广州视源电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次

会议于 2021 年 4 月 22 日 15 点在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 12

日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事

会主席任锐主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书、财务

总监列席本次会议。其中，监事会主席任锐以通讯方式出席会议。本次监事会会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》

等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年监事会工

作报告>的议案》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　【内容详见 2021 年 4 月 24 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年监事会工作报告》】

　　（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年财务决

算报告>的议案》。

　　按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公

司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年的经营成果。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年利润分

配预案>的议案》。

　　公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落

实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规

则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未

来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。利润分配预案审议程序符合有

关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规

定。我们同意公司2020年利润分配预案。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公

告编号：2021-016）《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》和《关于2020年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）】

　　（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年年度报

告>及摘要的议案》。

　　公司编制和审核的《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘

要》（公告编号：2021-018）】

　　（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年社会责任报告》。

　　【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社会责任报告》】

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年募集资

金存放与使用专项报告>的议案》。

　　公司2020年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的

情况。公司出具的《2020年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完

整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）、《独

立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限

公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核

查意见》和《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金年度存放与使

用情况专项报告的鉴证报告》】

　　（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议《关于<2020

年内部控制自我评价报告>的议案》。

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部

控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2020年内部控制自我评价报告》《2020年内部控制规则落实自查表》《广发证

券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年内部控制自我评价

报告的核查意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第四届董事会第二

次会议相关事项的独立意见》】

　　（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

　　2020年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营

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