视源股份：董事会决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002841　　　　　 证券简称：视源股份　　　　　公告编号：2021-016

　　　　　　　　　 广州视源电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四

届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日 14 点在公司会议室召开。会议通知于

2021 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，

应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事

会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司

章程》和有关法律法规的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年总经理工

作报告>的议案》。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年董事会工

作报告>的议案》。

　　独立董事分别向公司董事会递交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公

司2020年年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2020年董事会工作报告》《2020年独立董事述职报告（童慧明）》《2020年独

立董事述职报告（张启祥）》和《2020年独立董事述职报告（林斌）》】

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　　（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年财务决

算报告>的议案》。

　　公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》，公允反映了公

司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年利润分

配预案>的议案》。

　　公司董事会拟定2020年利润分配预案：以公司2021年4月21日在中国登记结

算公司深圳分公司登记在册的总股本668,030,956股为基数，拟向全体股东每10

股派发现金红利股利10元（含税），共计分配现金股利人民币668,030,956元。不

送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变

化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比

例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

　　独立董事出具同意的独立意见如下：公司2020年利润分配预案充分体现了公

司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现

金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2020年利润分配预案提

交2020年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合

有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关

规定。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2020年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）和《独立董事关于

第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】

　　（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年年度报

告>及摘要的议案》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）】

　　（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年社会责任报告》。

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2020年社会责任报告》】

　　（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年募集资

金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2020年募集资金的

存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与

使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2020

年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　保荐机构出具了核查意见：2020年度，公司按规定执行了募集资金专户存储

制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，

不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。

　　【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）《独

立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子

科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《广发

证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与

使用情况的核查意见》】

　　（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年内部控

制自我评价报告>的议案》。

　　独立董事出具了同意的独立意见：公司通过内部控制自查并出具了《2020

年内部控制自我评价报告》，该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、

内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国

有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，

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