华润三九：董事会2021年第四次会议决议公告

　　　　股票代码：000999　　　　 股票简称：华润三九　　　 编号：2021―016

　　　　　　　　　　　 华润三九医药股份有限公司

　　　　　　　　　2021 年第四次董事会会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 22 日上午以通讯

方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 4 月 19 日发出。会议由董事长王春城先生主持，

本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事刘文涛先生已辞去公司第七届董事会董事

职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于董事会换届选举的议案

　　公司第七届董事会于 2021 年 4 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《华润

三九医药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司控股股东华润

医药控股有限公司提名王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生为公司

第八届董事会董事候选人；公司董事会提名邱华伟先生、周辉女士为公司第八届董事会董事

候选人，公司董事会提名姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第八届董

事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律

法规的要求。前述董事候选人、独立董事候选人均未持有公司股票，均与公司其他董事、监

事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公

司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董事候选人王春

城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生、邱华伟先生均在公司控股股东、

实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

　　以上独立董事候选人已书面同意出任华润三九医药股份有限公司第八届董事会独立董

事候选人，并已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人

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均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　以上董事、独立董事候选人将提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方

式进行董事会换届选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异

议后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳

证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司 4 月

24 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第七届董事会董事将继续履行董事

职责。

　　独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员

任职资格情况、审阅相关文件后，发表独立意见如下：

　　一、公司控股股东华润医药控股有限公司、公司董事会在征得被提名人同意后，控股股

东提名王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、邓荣辉先生为公司第八届董事会董

事候选人；公司董事会提名邱华伟先生、周辉女士为公司第八届董事会董事候选人；公司董

事会提名姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生为公司第八届董事会独立董事候

选人；提名程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。

　　二、经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司

董事的要求，能够胜任董事职务，未发现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规

定的不得担任公司董事的情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，亦不属于失信被执行人。经考察，王春城先生、韩跃伟先生、魏星先生、郭巍女士、

邓荣辉先生、邱华伟先生、周辉女士符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为公司第

八届董事会董事候选人；姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生具备担任公司独

立董事所需的职业素质、专业知识以及工作经验，具有中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，同意提名为公司第八届董事会独立董

事候选人。

　　三、兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，不

存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意公司董事会 2021 年第四次会议对《关于董事会换届选举的议案》的表

决结果，同意将该议案提交股东大会审议。

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　　附：董事候选人简历、独立董事候选人简历

　　王春城先生：男，出生于 1962 年 12 月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润集团

助理总经理、董事会办公室总经理。现任华润(集团)有限公司党委委员、副总经理，华润医

药集团有限公司董事会主席，华润三九医药股份有限公司董事长，华润江中制药集团有限责

任公司董事长。

　　韩跃伟先生：男，出生于 1968 年 3 月，持有清华大学土木工程系建筑管理学士学位和

清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域

工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限

公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记，华润医药集团有限

公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双

鹤药业股份有限公司董事。

　　魏星先生：男，出生于 1963 年 1 月，高级工程师职称，拥有巴黎高等商学院硕士学位。

魏先生曾任黄壁庄电厂技术员、河北水电石家庄设计研究院助理工程师、河北省计划委员会

副处长。2005 年自神华集团加入华润集团，曾任沧州华润热电有限公司总经理、南京华润

热电有限公司总经理、华润电力控股有限公司（0836.HK）人力资源总监。现任华润（集团）

有限公司人力资源部副总经理。魏先生是 TOP

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