平治信息：关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：300571　　　　　证券简称：平治信息　　　公告编号：2021-034

　　　　　　　　杭州平治信息技术股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议决定于2021年5月14日（星期五）召开2020年度股东大会，现将本次会议

有关事项通知如下：

　　　 一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2021年5月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5

月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时

间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　1）截止股权登记日2021年5月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人

不必是公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的律师。

　 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司

会议室

　　二、会议审议事项

　　议案一：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　议案二：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　议案三：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　议案四：《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　议案五：《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　议案六：《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》

　　议案七：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　议案八：《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》

　　议案九：《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

　　上述议案内容已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十

一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月24日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

　　议案九属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

　　以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》

的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小

投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的

表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

提案编码　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　 100　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　√

非累积投票议案

　 1.00　　《关于2020年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　 √

　 2.00　　《关于2020年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　 √

　 3.00　　《关于2020年年度报告及其摘要的议案》　　　　　　　　　　 √

　 4.00　　《关于2020年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　　　　 √

　 5.00　　《关于2020年度利润分配预案的议案》　　　　　　　　　　　 √

　 6.00　　《2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案》　　　　　　　　 √

　 7.00　　《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》　　　　　　　　　 √

　　　　　 《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的

　 8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 议案》

　 9.00　　《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》　　　　　 √

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权

委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附

件2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异

地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　2、现场登记时间：2021年5月11日，9:00－12:00，13:00－17:30；

　　3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层

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