运达股份：2020年度董事会工作报告

　　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

　　2020 年，浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，贯彻

执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项

工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。现将公

司董事会 2020 年度工作情况汇报如下，请审议。

　　一、2020 年度公司总体经营情况

　　2020 年，公司实现营业收入 114.78 亿元，同比增长 129.09%；归属于上市

公司股东净利润 1.73 亿元，同比增长 62.33%。

　 （一）风力发电机组研制、销售业务

　　　2020 年实现对外销售容量 3,628.3MW，同比上升 137.25%。

　 （二）风电场投资运营及智慧服务业务

　　2020 年公司新签订风资源开发协议 170 万千瓦，光伏开发协议 80 万千瓦，

共计 250 万千瓦，完成 18.6 万千瓦风电和光伏项目的核准备案。风电场投资建

设方面，公司整合优质资源，精心规划设计，有序推进项目建设进度，公司控股

的昔阳皋落 10 万千瓦和张北二台 10 万千瓦项目攻克重重难关，均于 12 月底前

并网发电，禹城一期项目也顺利开工。截止报告期末，公司控股的并网风电场项

目容量达到 20 万千瓦，参股的并网风电场项目容量超过 50 万千瓦。

　　2020 年公司成立了智慧服务中心，提供基于数据驱动的风电机组故障预警

与健康评估、智能故障诊断、全生命周期运维、机组提效优化、备件供应、备件

维修等一站式服务解决方案，并开发了基于智能的能源物联网技术的智慧服务平

台线上服务。

　 （三）技术创新

　　2020 年，公司加强技术创新，在风电机组并网技术研究、基于虚拟测风塔

的风资源评估技术研究、数字化监测技术研究、风电机组调试检测技术创新等方

面均取得了良好成绩。

　 同时，公司主持编制的1项能源行业标准正式发布，荣获省部级科技进步一

等奖2项、二等奖1项，“一种大型风电机组独立变桨控制方法”获得中国专利奖优

秀奖，3MW机组获“浙江制造精品”称号，科技创新工作成效显著。

　　　 (四）产品研发

　 2020年度共开展了11个整机产品研发项目，基于3MW、4MW、5MW等平台

开发的新产品加快推进；完成了153m柔塔、150m/166m混塔机组设计。同时，

技术团队围绕产品全生命周期开展各项技术研究，取得了多项行业领先的突出成

果。

　　　 二、2020 年董事会运作情况

　　（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　报告期，公司共召开了 15 次董事会会议，其中，现场方式 1 次，现场结合

通讯方式 1 次，通讯方式 13 次。

　　1、第四届董事会第一次会议，于 2020 年 1 月 16 日以现场方式召开，会议

审议通过了：《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门

委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、变更法定代表人的议案》、《关于聘

任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部

负责人、证券事务代表的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　2、第四届董事会第二次会议，于 2020 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召

开，会议审议通过了：《2019 年度总经理工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、

《2019 年度董事会工作报告》、关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》、关

于 2019 年度利润分配预案的议案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《关于公司

<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计 2020 年度日

常关联交易的议案》、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》、《关于公司使用

闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于与

关联方签订销售合同的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于<公司章

程>修订的议案》、关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、

《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

　　3、第四届董事会第三次会议，于 2020 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议审

议通过了：《关于设立风电后市场业务部门的议案》。

　　4、第四届董事会第四次会议，于 2020 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议

审议通过了：《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于修

订公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<公

开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于修改公

司公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案》、《关于修订公司公开发行可转

换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》。

　　5、第四届董事会第五次会议，于 2020 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议

审议通过了：《关于公司 2020 年第一季度报告全文的议案》。

　　6、第四届董事会第六次会议，于 2020 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议

审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　7、第四届董事会第七次会议，于 2020 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议

审议通过了： 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、 关

于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于修订公司<公开发行

可转换公司债券的论证分析报告>的议案》、《关于修订公司<公开发行可转换公

司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司公开发行可转

换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺的议案》、《关于修订公司<公开发

行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。

　　8、第四届董事会第八次会议，于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式召开，会议审

议通过了：《关于部分募投项目延期的议案》。

　　9、第四届董事会第九次会议，于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议

审议通过了：《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《2020 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于投资山东禹城一期项目的议案》、

《关于日常关联交易的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于召开 2020 年第二

次临时股东大会的议案》。

　　10、第四届董事会第十次会议，于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议

审议通过了：《关于因公开招标形成关联交易的议

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