交控科技：交控科技股份有限公司关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：688015　　　　　　证券简称：交控科技　　　　　公告编号：2021-041

　　　　　　　　　　　 交控科技股份有限公司

关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案

　　　　　　　　　　　　　　　　 的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行境内上市

人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）的方案已分别于 2020 年 11 月 17 日

经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并于

2020 年 12 月 3 日经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

　 公司于 2021 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第

二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）的

议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行

承销实施细则》以及 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行方案进

行了调整，具体内容如下：

　　1、募集资金规模和用途

　　修订前：

　　本次发行的募集资金总额不超过人民币 950,000 万元（含本数），扣除发行费

用后拟用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总额　 拟投入募集资金总额

序号　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　（万元）

1　　　自主虚拟编组运行系统建设项目　　　　　 58,055.75　　　　 50,000.00

2　　　轨道交通孪生系统建设项目　　　　　　　 33,839.49　　　　 30,000.00

　　　　面向客户体验的智能维保生态系统建设

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,844.18　　　　 15,000.00

　　　　项目

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　 109,739.41　　　　95,000.00

　　　 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照

项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项

目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

　　　 修订后：

　　　 本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元（含本数），扣除发行费

用后拟用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总额　 拟投入募集资金总额

序号　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　（万元）

1　　　自主虚拟编组运行系统建设项目　　　　　 58,055.75　　　　 40,000.00

2　　　轨道交通孪生系统建设项目　　　　　　　 33,839.49　　　　 25,000.00

　　　　面向客户体验的智能维保生态系统建设

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,844.18　　　　 11,000.00

　　　　项目

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　109,739.41　　　　 76,000.00

　　　 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照

项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项

目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

　 根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授

权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方

案的调整无需提交公司股东大会审议。

　 本次发行方案尚经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终以中

国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交控科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 21 日

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