众兴菌业：关于董事会完成换届选举的公告

股票代码：002772　　　　　　股票简称：众兴菌业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公告编号：2021-047

债券代码：128026　　　　　　债券简称：众兴转债

　　　　　　　　　 天水众兴菌业科技股份有限公司

　　　　　　　　　 关于董事会完成换届选举的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已

届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于

2021 年 04 月 16 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选

举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举

暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　一、第四届董事会组成情况

　　经股东大会审议，同意选举刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、姚伯玉先

生、张宇飞先生及王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事；选举彭玲女士、

巨铭先生及刘遐先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第四

届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　关于第四届董事会成员简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事

会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

　　公司第四届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜

任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》及《公司章程》等相关规定不得担任

公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

情况，不是失信被执行人。

　　根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公

司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比

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例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交

易所审核无异议。

　　　 二、部分董事、高级管理人员届满离任情况

　　1、因第三届董事会任期届满，陶军先生不再担任公司董事、董事长、董事

会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陶军先生持

有公司股份 110,136,094 股，占公司总股本的 29.95%。陶军先生换届离任后，其

将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相

关承诺对其持有股份进行管理。

　　2、因第三届董事会任期届满，田德先生不再担任公司董事、董事会下设各

专门委员会职务，亦不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至

本公告日，田德先生持有公司股份 31,132,277 股，占公司总股本的 8.47%。田德

先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定及公司

《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管理。

　　3、因第三届董事会任期届满，袁斌先生不再担任公司董事、董事会下设各

专门委员会职务，仍担任公司副总经理职务。截至本公告日，袁斌先生持有公司

股份 2,632,779 股，占公司总股本的 0.72%。袁斌先生将继续严格按照相关法律、

法规及规范性文件的规定及公司《招股说明书》中相关承诺对其持有股份进行管

理。

　　4、因第三届董事会任期届满，李彦庆先生不再担任公司董事、董事会下设

各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李彦庆先生持有公

司股份 17,947 股。李彦庆先生换届离任后，其将继续严格按照相关法律、法规

及规范性文件的规定对其持有股份进行管理。

　　公司及董事会对第三届董事会董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤

勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 04 月 16 日

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