银河微电：2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　　 常州银河世纪微电子股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度独立董事述职报告

　　2020 年度，作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《常州银河世纪微电子股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《常州银河世纪微电子股份有

限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）等有关规定

和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的

生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事

作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独

立董事 2020 年度履职情况报告如下：

　　　 一、独立董事的基本情况

　　公司第二届董事会共有三名独立董事成员，分别是为于燮康先生、李兴尧先

生和刘永宝先生，其分别为半导体器件行业、财务会计及法律事务方面的专业人

士。

　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　于燮康先生，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

高级经济师。1985 年毕业于南京工学院管理工程专业；1993 年至 2002 年任中国

华晶电子集团公司副总经理；2002 年至 2008 年任长电科技董事、总经理；2008

年至 2014 年任长电科技副董事长等。2014 年至今任中国科学微电子研究所执行

顾问；2014 年至今任中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长、

江苏省半导体行业协会副理事长、无锡半导体行业协会理事长；2015 年至今任

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长兼秘书长；现任本公司及无锡

力芯微电子股份有限公司、无锡太极实业股份有限公司、杭州长川科技股份有限

公司、扬杰科技等公司独立董事，成都锐华光电技术有限责任公司董事。

　　李兴尧先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历，副教授，注册会计师，2010 年毕业于江南大学经济管理学院控制工程专业

（企业管理方向）。1995 年至 2003 年就职于仪征化纤集团公司，历任资金会计、

成本会计、财务科长、子公司财务总监等职；2003 年至 2010 年任常州永申人和

会计师事务所有限公司审计项目经理；2010 年 9 月至今任常州大学教师、副教

授。现任本公司独立董事，常熟瑞特电气股份有限公司和常州诺德电子股份有限

公司独立董事。

　　刘永宝先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

副教授。1986 年毕业于江苏化工学院有机化工专业；1989 年取得南京大学法律

专业第二学位；1986 年至 1992 年任江苏石油化工学院教师；1992 年至 2002 年

任江苏石油化工学院工商管理系教师；2002 年至 2010 年任江苏工业学院法政系

教师；2010 年至今任常州大学史良法学院教师、副教授。现任本公司独立董事，

江苏海鸥冷却塔股份有限公司、恐龙园文化旅游集团股份有限公司和常州金康精

工机械股份有限公司独立董事。

　　（二）是否存在影响独立性的情况说明

　　经自查，作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，

也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨

碍我们进行独立客观判断的关系，不存在任何影响我们担任公司独立董事独立性

的事项或情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）2020 年度出席会议情况

　　2020 年，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会、股东大会

以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，

并提出建设性意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

　　1．出席董事会会议情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中以通　　　　　　　　　　是否连续

　　　　　　 本年度应参　　 亲自出　　　　　　　委托出　 缺席

独立董事　　　　　　　　　　　　　　 讯方式参　　　　　　　　　　两次未参

　　　　　　加董事会次数　　席次数　　　　　　　席次数　 次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加次数　　　　　　　　　　　 加会议

于燮康　　　　　4　　　　　　 4　　　　0　　　　 0　　　　0　　　　否

李兴尧　　　　　4　　　　　　 4　　　　0　　　　 0　　　　0　　　　否

刘永宝　　　　　4　　　　　　 4　　　　0　　　　 0　　　　0　　　　否

　　2．出席股东大会会议的情况

　　2020 年，公司共召开 3 次股东大会，3 位独立董事每次均列席股东大会。公

司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行

了相关的审批程序。

　　3．出席董事会专门委员会会议情况

　　2020 年，根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司

董事会组织召开了审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，战略委员

会会议 1 次。

　　出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会　　　本年度召开　 亲自出席　 每次出席　　　　 参加会议

　　名称　　　　 会议次数　　会议次数　 会议人数　　　　 人员名单

审计委员会　　　　　 3　　　　　3　　　　　3　　　　李兴尧、岳廉、刘永宝

薪酬与考核

　　　　　　　　　　 1　　　　　1　　　　　3　　　 李兴尧、杨森茂、刘永宝

　 委员会

战略委员会　　　　　 1　　　　　1　　　　　3　　　　杨森茂、岳廉、于燮康

　　（二）现场考察情况及公司配合工作情况

　　2020 年，我们充分利用参加公司董事会、股东大会及专门委员会现场会议

的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公

司有关部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极

发挥独立董事的作用。同时，我们加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外

聘注册会计师的沟通，重点关

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