银河微电：第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688689　　　　　证券简称：银河微电　　　　　公告编号：2021-015

　　　　　　常州银河世纪微电子股份有限公司

　　　　　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五

次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 8

日发出。本次会议由公司监事会主席朱伟英女士召集并主持，本次会议应参加监

事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国

公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财

务状况和经营成果。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020

年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章

程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司

利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

　　监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司

2020 年度财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对

公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2020 年度内部控制评价报

告》。根据我们对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，该评价报告真

实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020

年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、

法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，

符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方

案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020

年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文能充分反映公司报告期内

的财务状况和经营成果。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真

实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年第一季度报告》《2021 年第一季度报告正文》。

　　（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司对闲置自有

资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好

的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案

　　监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

会计政策变更的公告》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 常州银河世纪微电子股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 20 日

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