赛科希德：赛科希德2020年度董事会审计委员会履职情况报告

北京赛科希德科技股份有限公司　　　　　　 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

　　　　　　　　　 北京赛科希德科技股份有限公司

　　　　　　 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

　　　 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》和《北京赛科希德科技股份有限公司章程》《北京赛

科希德科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京赛科

希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的

原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审计委员会 2020 年度工作履职情况

报告如下：

一、审计委员会基本情况

　　　 公司董事会审计委员会由独立董事张娜、张婕和董事古小峰组成，其中主

任委员由具有专业财会知识的独立董事张娜担任。

二、审计委员会召开会议情况

　　　 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，全体委员均亲自出

席，具体情况如下：

时间　　　　　　　届次　　　　　　　　　 审议事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　1、 关于公司2019年度报告及摘要的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　2、 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

　　　　　　　　　　　　　　　　　伙）为公司2020年度审计机构的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　3、 关于公司2019年度财务决算报告的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　4、 关于公司2020年度财务预算报告的议案；

　　　　　　 第二届董事会审计委　 5、 关于公司2019年度利润分配方案的议案；

2020-1-20

　　　　　　　 员会第四次会议　　 6、 关于公司内部控制评价报告的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　7、 关于批准报出2019年度财务报告的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　8、 关于预计2020年度关联交易的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　9、 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　出具的公司近三年审计报告的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　　10、 关于公司近三年关联交易的议案；

　　　　　　 第二届董事会审计委　 1、 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2020-4-21

　　　　　　　 员会第五次会议　　 出具的公司2020年1-3月审阅报告的议案；

北京赛科希德科技股份有限公司　　　　　　 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

　　　　　　　　　　　　　　　 1、 关于前期会计差错更正的议案；

　　　　　第二届董事会审计委员

2020-5-20　　　　　　　　　　　2、 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　会第六次会议

　　　　　　　　　　　　　　　 出具的公司近三年审计报告的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　 1、 关于设立募集资金专项账户的议案；

　　　　　第二届董事会审计委员

2020-7-10　　　　　　　　　　　2、 关于公司日常闲置资金进行现金管理的议

　　　　　　　会第七次会议

　　　　　　　　　　　　　　　 案；

　　　　　　　　　　　　　　　 1、 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金

　　　　　　　　　　　　　　　 管理的议案；

　　　　　第二届董事会审计委员 2、 关于公司日常闲置资金进行现金管理的议

2020-8-15

　　　　　　　会第八次会议　　 案；

　　　　　　　　　　　　　　　 3、 关于公司《2020年半年度报告》及摘要的

　　　　　　　　　　　　　　　 议案；

　　　　　　 第二届董事会审计委员 1、关于《北京赛科希德科技股份有限公司2020

2020-10-16

　　　　　　　　 会第九次会议　　 年第三季度报告》的议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的

　　　　　　　　　　　　　　　　自筹资金的议案；

　　　　　 第二届董事会审计委员 2、关于签署募集资金专户存储四方监管协议的

2020-11-16

　　　　　　　 会第十次会议　　 议案；

　　　　　　　　　　　　　　　　3、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借

　　　　　　　　　　　　　　　　款以实施募投项目的议案；

　三、董事会审计委员会2020年度履职情况

　　 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表

达相关事项的专业意见，履行了以下职责：

　　 (一)审阅年度财务报告工作

　　 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真

实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情

形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在因重大

会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，而导致

非标准无保留意见审计报告的事项等。

　　 (二)监督及评估外部审计机构工作

　　　　 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性；

北京赛科希德科技股份有限公司　　　　　　　2020 年度董事会审计委员会履职情况报告

　　　　2. 向董事会提出续聘外部审计机构的建议；

　　　　3. 审核外部审计机构的审计费用；

　　　　4. 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审

　　　　计中发现的重大事项；

　　　　5. 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。

　　我们认为公司聘请的财务报

查看公告全文…