汇金股份：关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码：300368　　　 证券简称：汇金股份　　　 公告编号：2021-046 号

　　　　　　　　　　　 河北汇金集团股份有限公司

　　关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保

　　　　　　　　　　　　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

因业务发展资金需求，公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯

郸建投”）拟为公司（含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式

提供总额不超过 20 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照

实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。

预计公司向邯郸建投支付担保费人民币不高于 2,000 万元。担保额度有效期为自

公司 2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。

　　2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 153,881,000

股股份，占本公司总股本的 28.93%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　3、表决情况：2021 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议以 6 票

同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东邯

郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股

股东邯郸建投为公司（含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式

提供总额不超过 20 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照

实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。

担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会

召开止。关联董事邢海平先生、杨振宪先生、郭俊凯先生回避表决，独立董事对

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，与该

关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91130400105559951M

　　类型：有限责任公司(国有独资)

　　住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

　　法定代表人：邢海平

　　注册资本：160,000 万

　　成立日期：1994 年 06 月 25 日

　　经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政

府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　 认缴出资额（万元）　　　　　持股比例

邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　 160,000.00　　　　　　　 100%

　　基本财务状况：

　　　财务指标（2019 年 1-2 月）　　　　　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　　　　138,819.28

　　　　　　　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　3,944.02

　　财务指标（2019 年 12 月 31 日）　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　　净资产　　　　　　　　　　　　　　　1,305,653.73

　　　 财务指标（2020 年 1-9 月）　　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　　　　140,404.28

　　　　　　　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　 -5,777.04

　　 财务指标（2020 年 9 月 30 日）　　　　　　　　金额（万元）

　　　　　　　　净资产　　　　　　　　　　　　　　　1,291,226.48

　　（以上 2019 年年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2020 年三季度财务数据未经审计。）

　　三、关联交易的主要内容

　　邯郸建投为公司（含控股子公司及控股孙公司）的银行贷款或其他融资方式

提供总额不超过 20 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照

实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协议为准。

预计公司向邯郸建投支付担保费人民币不高于 2,000 万元。担保额度有效期为自

公司 2020 年年度股东大会审议通过至下一次年度股东大会召开止。

　　本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。上述事项需经公司

2020 年年度股东大会审议通过后签署相关文件。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、自愿的商业原则，担保

费率系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及股

东利益的情形，不存在利益输送的情况。

　　五、关联交易目的及对公司影响

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　　 1、邯郸建投为公司提供担保能更好地满足公司业务发展，落实公司战略，

保证公司的正常经营活动。

　　　 2、公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有

积极促进作用，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大

损害，不会对公司及股东的利益造成大的影响。

　　　 3、上述事项将

查看公告全文…