迦南科技：公司章程修正案

　　　　　　浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

　　浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身的实际情况，根

据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟变更部

分章程条款。公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通

过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具

体内容如下：

　条款　　　　　　　　　　 修订前　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修订后

　　　　　　　 董事、监事、高级管理人员、持有公司股　　　 董事、监事、高级管理人员、持有公司股

　　　　　 份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买　　份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者

　　　　　 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又　 其他具有股权性质的证券在买入后六个月内

　　　　　 买入，由此获得的收益归公司所有，公司董事　 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此获

　　　　　 会应当收回其所得收益。　　　　　　　　　　 得的收益归公司所有，公司董事会应当收回其

　　　　　　　 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票　 所得收益。

　　　　　 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个　　　　但是，证券公司因包销购入售后剩余股票

　　　　　 月时间限制。　　　　　　　　　　　　　　　 而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受六个

　　　　　　　 公司董事会不按照前款规定执行的，股东　 月时间限制。

第二十九　 有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会　　　 前款所称董事、监事、高级管理人员、自

　　条　　 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的　 然人股东持有的本公司股票或者其他具有股

　　　　　 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。　 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有

　　　　　　　 公司董事会不按照本条第一款的规定执　　 的及利用他人账户持有的本公司股票或者其

　　　　　 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。　　 他具有股权性质的证券。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司董事会不按照前款规定执行的，股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司董事会不按照本条第一款的规定执

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

　　　　　　　 股东大会是公司的权力机构，依法行使下　　 股东大会是公司的权力机构，依法行使下

　　　　　 列职权：　　　　　　　　　　　　　　　　 列职权：

　　　　　　　 （一）决定公司的经营方针和投资计划；　　 （一）决定公司的经营方针和投资计划；

　　　　　　　 （二）选举和更换非由职工代表担任的董　　 （二）选举和更换非由职工代表担任的董

　　　　　 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　　　　　　 （三）审议批准董事会的报告；　　　　　　 （三）审议批准董事会的报告；

第四十一　　　 （四）审议批准监事会报告；　　　　　　　 （四）审议批准监事会报告；

　　条　　　　 （五）审议批准公司的年度财务预算方　　　 （五）审议批准公司的年度财务预算方

　　　　　 案、决算方案；　　　　　　　　　　　　　　 案、决算方案；

　　　　　　　 （六）审议批准公司的利润分配政策、利　　　 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥

　　　　　 润分配方案和弥补亏损方案；　　　　　　　　 补亏损方案；

　　　　　　　 （七）对公司增加或者减少注册资本作出　　　 （七）对公司增加或者减少注册资本作出

　　　　　 决议；　　　　　　　　　　　　　　　　　　 决议；

　　　　　　　 （八）对发行公司债券作出决议；　　　　　　 （八）对发行公司债券作出决议；

　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或　　　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或

者变更公司形式作出决议；　　　　　　　　　　者变更公司形式作出决议；

　　（十）修改本章程；　　　　　　　　　　　　　（十）修改本章程；

　　（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所　　　　（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所

作出决议；　　　　　　　　　　　　　　　　　作出决议；

　　（十二）审议批准第四十二条规定的担保　　　　（十二）审议批准本章程第四十二条规定

事项；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的担保、财务资助及重大关联交易事项；

　　（十三）审议公司在一年内购买、出售重　　　　（十三）审议公司在一年内购买、出售重

大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%　　　大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%

的事项；　　　　　　　　　　　　　　　　　　的事项；

　　 （十四）审议批准变更募集资金用途事　　　　　（十四）审议批准变更募集资金用途事

项；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项；

　　 （十五）审议股权激励计划；

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