*ST联合：国旅联合股份有限公司董事会2021年第二次会议决议公告

证券代码：600358　　　　 证券简称：*ST 联合　　　 公告编号：2021-临 032

　　　　　　　　　　　国旅联合股份有限公司

　　　　　　　 董事会 2021 年第二次会议决议公告

　　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董

事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 16

日（星期五）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真

审议、依法表决，本次董事会会议通过了如下决议：

　　一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会报

告》，并提交股东大会审议。

　　二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算

报告》，并提交股东大会审议。

　　三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于不再将粉丝科技纳

入公司 2020 年合并报表的议案》。

　　四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正

的议案》。

　　五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认其他非流动资

产公允价值变动损失的议案》，并提交股东大会审议。

　　六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告全

文及摘要》，并提交股东大会审议。

　　七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制

评价报告》。

　　八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配

预案》，并提交股东大会审议。

　　九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销公司股票

退市风险警示的议案》。

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　　十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年内控审计报

告中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》。

　　十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2021 年

度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

　　十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2020 年

年度股东大会的议案》。

　 公司将于近期召开国旅联合股份有限公司 2020 年年度股东大会，股东大会

召开的时间、地点及股权登记日等事项将另行通知。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国旅联合股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月19日

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