东贝集团：湖北东贝机电集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：601956　　　　　　　 证券简称：东贝集团　　 公告编号：2021-023

　　　　　　　　湖北东贝机电集团股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

(二)　　　股东大会召开的地点：公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　 18

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59.4811

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式

召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有

关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事徐晔彪先生、阮正亚先生因工作原因未

　 能出席本次股东大会，已向公司请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书付雪东先生出席会议；其他高管列席。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　303,692,780 99.8533　　　　　 446,100　　0.1467　　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　303,692,780 99.8533　　　　　 446,100　　0.1467　　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 303,692,780 99.8533　　　　　　 446,100　　0.1467　　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 303,692,780 99.8533　　　　　　 446,100　　0.1467　　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　 303,692,780 99.8533　　　　　　 446,100　　0.1467　　　　　　 0　 0.0000

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）

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