九号公司：九号有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：689009　　　　 证券简称：九号公司　　　　公告编号：2020-019

　　　　　　　　　　　　　九号有限公司

　　　　关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　　 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议

　　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关

　　　 联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，

　　　 遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有

　　　 人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于 2021 年 4 月 15 日召开一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于

2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘德、陈中元、赵鸿飞已回避

表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次预计的日常关联交易需提

交股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确

的独立意见：公司预计的 2021 年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经

营的需要，属正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有

的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2021 年

度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损

害公司及其他存托凭证持有人利益、特别是中小存托凭证持有人利益的情况。

因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　　　　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议

　　　　案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　　　　　（二）本次 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年年初

　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类　　至披露日　　　　　　　　　　　　　　 本次预计金额

关联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年 2020　　 占同类

　　　　　　　　　　本次 2021　　 业务比　　与关联人　　　　　　　　　　　　　　 与上年实际发

交易　　 关联人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年实际发生　　业务比

　　　　　　　　　　年预计金额　　　例　　　累计已发　　　　　　　　　　　　　　 生金额差异较

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　 生的交易　　　　　　　　　　　　　　　 大的原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因业务发展，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计采购相关

　　　 小米集团　　　 18,000.00　　3.14%　　　1,142.24　　　2,107.74　　 0.37% 原材料增加，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以较宽口径预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 估

向关　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因业务发展，

联人　 福建云众动　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预计采购相关

采购　 力科技有限　　 25,000.00　　4.36%　　　7,334.16　　 12,716.50　　 2.22% 原材料增加，

原材　 公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以较宽口径预

料/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　估

软件　 重庆虬龙科

　　　　　　　　　　　 6,000.00　　1.05%　　　　818.88　　　5,934.07　　 1.04%　　　　　-

　　　 技有限公司

　　　 中科创达软

　　　 件股份有限　　　　 90.00　　0.02%　　　　　0.00　　　　　0.00　　 0.00% 新增业务

　　　 公司

　　　 小计　　　　　 49,090.00　　8.57%　　　9,295.28　　 20,758.31　　 3.62%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因业务发展，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 预计产品销量

　　　 小米集团　

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