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鹏欣资源：第七届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：600490　　　　　证券简称：鹏欣资源　　　　　公告编号：临 2021-068

　　　　　　　　　　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　　　　　　　 第七届董事会第十八次会议决议公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会

议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到

董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

　　《公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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