惠泰医疗：2021年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688617　　　　　　　　　　　　　证券简称：惠泰医疗

　　　　深圳惠泰医疗器械股份有限公司

　　　　　　　　　 2021年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　 会议资料

　　　　　　　　　　　　　2021年4月

深圳惠泰医疗器械股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………………………………………… 3

2021 年第一次临时股东大会表决办法说明 ………………………………………………………………………. 4

2021 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………………………………………… 5

2021 年第一次临时股东大会议案 …………………………………………………………………………………….. 6

议案一 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

　　　 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

　　　 要的议案》………………………………………………………………………………………………………………. 6

议案二 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

　　　 《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

　　　 法>的议案》…………………………………………………………………………………………………………….. 7

议案三 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

　　　 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》

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深圳惠泰医疗器械股份有限公司　　　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳惠泰医疗

器械股份有限公司章程》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》

制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

　　一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股

东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

　　二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

　　三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会

务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求

发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始

得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无

权发言。

　　四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大

信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

　　五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任

律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人

录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

　　七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 7

日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开

2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

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