神州细胞：神州细胞关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：688520　　　　 证券简称：神州细胞　　　　　 公告编号：2021-025

　　　　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 重要内容提示：

　　　 股东大会召开日期：2021年5月6日

　　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　 系统

一、召开会议的基本情况

　 （一） 股东大会类型和届次

　 2020 年年度股东大会

　 （二） 股东大会召集人：董事会

　 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

　 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 5 月 6 日 14 点 30 分

　 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室

　 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 6 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

　　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　　不涉及

二、会议审议事项

　　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　1　　　《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》　　　　　　　 √

　2　　　《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　 √

　3　　　《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　 √

　4　　　《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　 √

　5　　　《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》　　　　　　　　 √

　6　　　《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》　　　　　　　　 √

　7　　　《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》　　　　　　　　 √

　8　　　《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》　　　　　　　　 √

　　　　 《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提

　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 供担保的议案》

10.00　　《关于修订公司部分制度的议案》　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东

10.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 大会议事规则>的议案》

10.02　　《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司董事　　　　　√

　　　　会议事规则>的议案》

　　　　《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事

10.03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　会议事规则>的议案》

　　　　《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立

10.04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　董事工作制度>的议案》

　　　　《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联

10.05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　交易管理办法>的议案》

　　　　《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外

10.06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　担保管理制度>的议案》

　　　　《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外

10.07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　投资管理制度>的议案》

　　　　《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对

11.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　象发行股票的议案》

　　　　确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条

11.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　件

11.02　 发行股票的种类、面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

11.03　 发行方式及发行时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

11.04　 发行对象及向原股东配售的安排　　　　　　　　　　　　　　　　√

11.05　 定价基准日、发行

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