神州细胞：神州细胞第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688520　　　　　　证券简称：神州细胞　　　　 公告编号：2021-018

　　　　　　 北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　　　　　 第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　　 一、监事会会议召开情况

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十

五次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的

通知于 2021 年 4 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事

3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司

章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

　　　 二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　　 （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、

《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合

法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司 2020 年度的经营情况；公司 2020

年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏；未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公

告。

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　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　2020 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，监事会对公司首次公开发行股

票并上市、关联交易等重大事项进行审议，各次会议的召集、审议和表决程序符

合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细

胞生物技术集团股份公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，切实

维护公司和全体股东利益。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （四）审议通过《关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

　　监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物

技术集团股份公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专

项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公

告。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　　 （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利

润为负值，根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2021 年度经营计划、

资金需求等因素，监事会同意公司 2020 年度不派发现金红利，不以资本公积转

增股本，不送红股。

　　监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合

相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利

益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （六）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

　　同意公司制定的监事 2021 年度薪酬方案，具体内容如下：

　　1、公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领

取监事津贴；

　　2、未在公司担任职务的监事不领取薪酬及监事津贴。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　　 （七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关

联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性

造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公

告。

　　本议案张松回避表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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　　　 （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　根据财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-

租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），公司于 2021 年 1 月 1 日起对会计政策

相关内容进行相应变更。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变

更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的

相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　　 （九）审议通过《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议

事规则>的议案》

　　审议通过《关于修订<北京神州细胞

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