华峰测控：华峰测控2020年度独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　 北京华峰测控技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020年度独立董事述职报告

　　2020年，作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”、“公

司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要

求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在2020年度工作中认真、忠

实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真听取和审

议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职

能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策

和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是

中小股东的合法权益。现将我们2020年度履职情况汇报如下：

　　　 一、独立董事的基本情况

　　公司现有独立董事3人，占全体董事人数的三分之一。作为公司的独立董事，我们拥

有专业资质及能力，在各自从事的专业领域积累了丰富的经验。

　　（一）现任独立董事个人情况

　　（1）石振东，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于哈尔

滨工业大学半导体物理与器件专业，2009年毕业于清华大学国际工商行政管理专业，研

究生学历。1989年8月至2003年12月，任首钢日电电子有限公司科长、部长；2004年1月

至2007年8月，任中芯国际集成电路制造（北京）有限公司产品与测试技术部经理；

2007年9月至2009年7月，清华大学经管学院学习；2009年8月至2014年12月，任山东华

芯半导体有限公司副总裁；2015年1月至2017年8月，任北京亦庄国际投资发展有限公司

产业投资副总经理；2015年12月至2019年5月，任华夏芯（北京）通用处理器技术有限

公司董事；2017年9月2020年12月，任屹唐半导体执行副总裁兼首席战略官；2017年11

月至今任公司独立董事；2021年2月至今，任上海数转科技有限公司执行董事、总经

理。

　　（2）梅运河，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于湖北

农学院农业经济管理专业，2014年毕业于中国人民大学商学院研究生进修班企业管理专

业，研究生学历。2000年至2004年，任湖北隆兴、长江会计师事务所审计师；2004年至

2006年，任大信会计师事务所三峡分所审计师；2006年至2007年，任大信会计师事务所

北京总部审计师；2008年至2012年6月，任大信会计师事务所部门副经理、项目经理；

2012年7月至今任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理；2017年11

月至今任公司独立董事。

　　（3）肖忠实，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于湖南

财经学院工业会计专业，本科学历。1984年7月至1992年9月，任衡阳变压器厂财务处副

处长；1992年10月至1997年7月，任海南广厦房地产开发有限公司财务部经理；1997年8

月至2000年2月，任海南广厦房地产交易中心经理；2000年3月至2003年4月，任美歌装

饰财务经理；2003年5月至2005年5月，任宁波远望华夏置业发展有限公司财务总监；

2005年6月至2011年4月，任美歌装饰经理；2011年5月至今，任实博辉投资执行董事、

经理；2012年10月至今，任北京美歌装饰装修有限公司监事；2014年2月至今，任北京

方圆得顺能源环境技术有限公司监事；2017年11月至今任公司独立董事。

　　（二）是否存在影响独立性的情况说明

　　作为公司独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，

且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；

我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，我们均具备法律法规所

要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职概况

　　（一）参加董事会、股东大会情况

　　1、董事会、股东大会审议决策事项

　　2020年度公司共召开了8次董事会会议、2次临时股东大会及2019年度股东大会。我

们按时亲自出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议，无缺席会议情况。在审议

董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出

异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

　　2020年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营、财务状况进行了

解，多次听取了公司管理层对公司生产经营、内部控制、重点研发项目进度、子公司设立

及运作等情况汇报。

　　　2020年，我们出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 列席股东大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席董事会情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会情况

　 独立董事姓 本年度应出

　　　　　　　　　　　　　　　亲自出席次 委托出席次　　　　　　　　　是否连续两次未 列席股东大

　　　 名　　　　席董事会次　　　　　　　　　　　　　　　缺席次数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　数　　　　数　　　　　　　　　　 亲自参加会议　　　会次数

　　　　　　　　　　 数

　　 石振东　　　　　 8　　　　　　 8　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　否　　　　　　　 3

　　 梅运河　　　　　 8　　　　　　 8　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　否　　　　　　　 3

　　 肖忠实　　　　　 8　　　　　　 8　　　　　0　　　　　　 0　　　　　　否　　　　　　　 3

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