未来股份：上海智汇未来医疗服务股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600532　　　　　　　 证券简称：未来股份　　　公告编号：2021-024

　　　　　　 上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

(二)　　　股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金

　 控广场 T1 楼 21 层

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　160,850,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.1686

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长俞倪荣先生主持，采取现场投票

及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司

章程》的规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郭伟亮先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书鲁振能先生因工作原因未出席；公司总经理范少飞先生、财

　 务总监李存龙先生列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2020 年度董事会工

　 作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　 160,850,808　　　100.00　　　　　0　　　 0.00　　　　　0　　　 0.00

2、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2020 年度监事会工

　 作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　160,850,808　　　　100.00　　　　　0　　　 0.00　　　　　0　　　 0.00

3、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2020 年年度报告》

　 及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　160,850,808　　　　100.00　　　　　0　　　 0.00　　　　　0　　　 0.00

4、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2020 年度内部控制

　 评价报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　160,850,808　　　　100.00　　　　　0　　　 0.00　　　　　0　　　 0.00

5、 议案名称：关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2020 年度独立董事

　 述职报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　160,850,808　　　　100.00　　　　　0　　　 0.00　　　　　0　　　 0.00

6、 议案名称：关于《上

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