科创信息：监事会议事规则修订对照表

　　　证券代码：300730　　　　　　　　证券简称：科创信息　　　　　　　 公告编号：2021-033

　　　　　　　　　　　　　　湖南科创信息技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　 监事会议事规则修订对照表

　　　　　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　　　 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召

　　　开的第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议

　　　案》，现将有关事项公告如下：

　　　　　　 一、关于监事会议事规则修订的说明

　　　　　　 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

　　　易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结

　　　合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体

　　　修改内容如下：

　 条款　　　　　　　　 原《监事会议事规则》内容　　　　　　　　　　 修改后的《监事会议事规则》内容

　　　　　　 在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会秘书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会秘书

　　　　　　 应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意

第十四条　　 向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，董

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　见时，董事会秘书应当说明监事会重在对公司规范运

　第三款　　 事会秘书应当说明监事会重在对公司规范运作和董

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经

　　　　　　 事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营管理的决策。

　　　　　　 的决策。

第十五条

　第一款　　 （五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　删除原条款第一款第五项内容。

（删除原条　 监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；

款第五项）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会会议通知时限：监事会定期会议于会议召开前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10 天以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮

　　　　　　 监事会会议通知时限：监事会定期会议于会议召开前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 件等方式送达）通知全体监事；监事会临时会议于会

　　　　　　 10 天将盖有监事会印章的书面会议通知提交全体监

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议召开前 2 天以书面形式（包括专人、邮寄、传真及

　　　　　　 事；监事会临时会议于会议召开前 2 天将盖有监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 电子邮件等方式送达）。情况紧急，需要尽快召开临

第十七条　　 印章的书面会议通知提交全体监事。监事会根据需要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 时监事会的，可以随时通过电话或者其他口头方式发

　第二款　　 可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事

　　　　　　 审计人员出席会议回答所关注的问题的，在会议召开

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会根据需要可要求公司董事、总经理及其他高级管理

　　　　　　 前 3 天通知公司董事、总经理及其他高级管理人员、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人员、内部审计人员出席会议回答所关注的问题的，

　　　　　　 内部审计人员。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 在会议召开前 2 天通知公司董事、总经理及其他高级

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管理人员、内部审计人员。

　　　　　　 监事会会议采取记名投票表决方式。监事在表决时各

　　　　　　 有一票表决权。

　　　　　　 监事的表决可选择同意、反对、弃权三种方式。

　　　　　　 一般事项的表决须经全体监事半数以上通过方为有　　　监事会会议采取记名投票表决方式。监事在表决时各

　　　　　　 效，下列事项表决须经全体监事 2/3 以上赞成才能通　 有一票表决权。

第二十三条

　　　　　　 过：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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