蒙草生态：关于召开2020年年度股东大会通知的补充公告

证券代码：300355　　　 证券简称：蒙草生态　　公告编号：（2021）031号

　　　 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　 关于召开 2020 年年度股东大会通知的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年年度股东

大会的通知》（公告编号：2021-029 号）。经核查，现对原公告中“一、

会议召开的基本情况之 5、会议召开时间”和“附件 1：《参加网络投

票具体操作流程》之二、通过深交所交易系统投票的程序 ”中关于通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间补充完善如下：

　　补充前：

　　一、会议召开的基本情况中“5、会议召开时间”

　　网络投票时间：2021年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021年5月18日上午9:00―13:00，下午13:00―15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5

月18日9:15至2021年5月18日15:00。

　　二、附件 1：《参加网络投票具体操作流程》中“二、通过深交所

交易系统投票的程序”

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:30―11:30和13:00

―15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　补充后：

　　一、会议召开的基本情况中“5、会议召开时间”

　　网络投票时间：2021年5月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021年5月18日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

月18日9:15至2021年5月18日15:00。

　　二、附件 1：《参加网络投票具体操作流程》中“二、通过深交所

交易系统投票的程序”

　　1、投票时间：2021年5月18日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至

15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　除上述补充内容外，本次年度股东大会的召开方式、时间、地点、

股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2021年5月18日召开

的2020年年度股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2021

年4月25日召开的董事会会议决定于2021年5月18日（星期二）下午15:00，

在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公

司2020年年度股东大会，具体事项如下：

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十次会议

审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以

委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应

选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册

的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　5、会议召开时间

　　现场会议时间：2021年5月18日（星期二）下午15:00。

　　网络投票时间：2021年5月18日。

　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021年5月18日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5

月18日9:15至15:00。

　　6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

　　7、现场会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中

心三楼会议室。

　　8、出席对象：

　　（1）截至2021年5月11日（星期二）交易结束后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股

东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）见证律师；

　　（4）其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司 2020 年度报告全文及摘要》；

　　4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司 2020 年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　7、审议《关于 2021 年度预计提供担保的议案》；

　　8、审议《关于 2021 年度预计关联交易的议案》；

　　9、审议《关于选举曲辉为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　10、审议《关于终止非公开发行 A 股股票及优先股事项的议案》；

　　11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

　　12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　　会议还将听取独立董事 2020 年度述职报告。上述议案已经公司第四

届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日中国

证监会指定的创业板信息披露网站。

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　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾

　　　　　　　　

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