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广和通：2020年度独立董事工作报告（叶卫平）

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　　　　　　　　　　 2020 年度独立董事工作报告

　　本人叶卫平自 2020 年 12 月 10 日起担任深圳市广和通无线股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定和要求，在 2020 年年度工

作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表

了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法

权益。现将 2020 年度履行职责情况述职如下：

　　一、出席董事会和股东会的情况

　　2020 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会。自 2020 年

12 月 10 日起公司共召开董事会 1 次，召开股东大会 0 次。本人亲自出席了 1 次

董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况。

　　二、履行独立董事职责的情况

　　 1、出席董事会的情况

　　 作为独立董事，本人亲自出席了第二届董事会第二十七次会议，对会议所

议事项均签署表决了意向。

　　2、发表独立意见的情况

　　公司于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议，

会议审议并通过了《关于全资子公司与关联方签署<股权转让合同>暨与关联方共

同投资的议案》，本人作为独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　3、参与董事会专门委员会工作的情况

　　本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略与投资

委员会及提名委员会委员，2020 年度参加公司董事会专门委员会具体情况如下：

　　于 2020 年 12 月 29 日，参加公司召开的第二届审计委员会第十七次会议，

审议通过《关于全资子公司与关联方签署<股权转让合同>暨与关联方共同投资的

议案》。

三、履行独立董事特别职权的情况

2020 年度，本人作为独立董事：

没有提议召开董事会；

没有提议聘任或解聘会计师事务所；

没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；

没有向董事会提请召开临时股东大会。

上述独立董事会工作报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

请各位董事对上述工作报告进行审议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 叶卫平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 15 日

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