长亮科技：公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

关于深圳市长亮科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况

　　　　　 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　目　　录

关于深圳市长亮科技股份有限公司 2020 年度募集资金

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存放与使用情况鉴证报告

深圳市长亮科技股份有限公司 2020 年度募集资金

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存放与实际使用情况的专项报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 赛特广场 5 层 邮编 100004

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 电话 +86 10 8566 5588

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 传真 +86 10 8566 5120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 www.grantthornton.cn

　　　　　　　　关于深圳市长亮科技股份有限公司

　　　　　　　2020 年度募集资金存放与实际使用情况

　　　　　　　　　　　　　 鉴证报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　致同专字（2021）第 441A006827 号

深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：

　　我们审核了后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及

闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2020 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误

导性陈述或重大遗漏是长亮科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作

的基础上对长亮科技公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》发表意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2020 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们

结合 长亮科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程

序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

　　经审核，我们认为，长亮科技公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12

月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

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　本鉴证报告仅供长亮科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）　　　 中国注册会计师：

　　　　　 中国北京　　　　　　　　　　中国注册会计师：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇二一年 四 月十六日

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　　　　　　　　 深圳市长亮科技股份有限公司

　　　　　 2020年度募集资金存放与实际使用情况的

　　　　　　　　　　　　　　　专项报告

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有

关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

　　（一）募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2517号文核准，并经深圳

证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份公司通过深圳证券交易所系

统于2016年1月5日采用非公开增发人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，

每股发行价格为39.24元。截至2015年12月16日，本公司共募集资金11,634.56万元，

扣除发行费用400万元后，募集资金净额为11,234.56万元。

　　上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2015]第001236

号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,045.95万元，尚

未使用的金额为1,291.79万元（其中募集资金1,188.61万元，专户存储累计利息扣

除手续费103.18万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：

　　 以募集资金补充流动资金1,188.61万元（不含专户存储累计利息扣除手续费

110.35万元）。

　　综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入11,234.56万元，尚未使用的

金额为零。

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　　　　（三）募集资金存放和管理情况

　　　　1、募集资金的管理情况

　　 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的

规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科

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