露笑科技：关于增加股东大会提案暨召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002617　　　　　　　　证券简称：露笑科技　　　　　　　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　　　　　　　露笑科技股份有限公司

　　　　　 关于增加股东大会提案暨召开 2022 年第一次

　　　　　　　　　　　　临时股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：股东大会有关情况

　　 1、股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会

　　 2、股东大会召开日期：2022 年 2 月 9 日（星期三）

　　 3、 股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）

　　 一、本次增加临时提案的内容和情况说明

　 （一）本次增加临时提案的内容

　　 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日刊登在《证

券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-009）。

　　　2022 年 1 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事

会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、

《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大

会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五

届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八

次会议决议公告》（公告编号：2022-011）等公告。

　　（二）本次增加临时提案的说明

　　1、提案人：鲁小均

　　2、临时提案的具体内容

　　2022 年 1 月 19 日，公司董事会收到持有公司 3.34%股份的股东鲁小均先生

《关于提议露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的

函》，鲁小均先生从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董

事会、监事会将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司

第五届监事会监事的议案》以临时提案方式提交公司 2022 年第一次临时股东大

会一并审议。

　　二、提案程序说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有

关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，鲁小均先生直接持

有本公司股份占总股本 3.34%。以上，该提案人的身份符合有关规定，其提案内

容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序

亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将临

时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

　　公司 2022 年第一次临时股东大会除增加上述提案外，2022 年 1 月 18 日公

告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉

意，敬请谅解。《露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知》

附后。

露笑科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

　　　 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十

次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同

日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议

决议公告》（公告编号：2022-005）。

　　　 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　　 4、召开时间

　　　 （1）现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30

　　　 （2）网络投票时间：

　　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日

上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

　　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日上

午 9:15―2022 年 2 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

　　　 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　　 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。

　　　 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　　 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有

股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、

网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

　　　 6、股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书

面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是

公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

　　二、会议审议事项

　　1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；

　　2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

　　　　2.01 选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　　　　3.01 选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议

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