新 华 都：董事会决议公告

证券代码：002264　　　　　　　证券简称：新华都　　　　　　　 公告编号：2021-025

　　　　　　　　　　　新华都购物广场股份有限公司

　　　　　　　　　 第五届董事会第八次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　导性陈述或重大遗漏。

　　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于

2021 年 4 月 15 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼七层以现场加

通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以书面及电子邮件等方式送达。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了

本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》

及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。会议形成如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度总经理工作报告》。

　　（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购

物广场股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年

年度股东大会上作述职报告。

　　（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年年度报告及摘要》。

　　经审核，全体董事一致认为公司 2020 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购

物广场股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司 2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

　　（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度财务决算报告》。

　　 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购

物广场股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

　　 （五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度利润分配预案》。

　　 根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有

关规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体

的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认：

公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润18,192.63万元，合并报表口径

累 计 未 分 配 利 润 数 为 -87,218.29 万 元 、 母 公 司 报 表 口 径 累 计 未 分 配 利 润 数 为

-22,643.92万元,结合公司实际情况，公司计划2020年度不派发现金红利、不送红股、

不以公积金转增股本。

　　 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司以现金为

对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现

金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2020年通过回购专用证券

账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量7,934,750股，回购金额40,181,701.00元，

视同现金分红金额纳入2020年度现金分红的相关比例计算。

　　 （六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年度内部控制自我评

价报告》。

　　 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购

物广场股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

　　 （七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2021 年度审计机

构的议案》。

　　 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计

费用为 103 万元人民币。

　　 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘

2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-028）。

　　 （八）会议审议了《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　 鉴于本议案涉及全体董事薪酬，根据有关法律法规的要求，本议案全体董事回避

表决，直接提交公司股东大会审议。

　　 具体薪酬情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华

都购物广场股份有限公司 2020 年年度报告全文》的“第九节 董事、监事、高级管理

人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　（九）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交易预

计的议案》。

　　根据业务发展及生产经营的需要，2021 年度公司与关联方预计发生的日常关联交

易总金额不超过 47,000.00 万元，2022 年 1-4 月份公司与关联方预计发生的日常关联

交易总金额不超过 21,300.00 万元，2020 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易

总金额为 33,146.97 万元。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司

日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

　　（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司与阿里巴巴日常

关联交易预计的议案》。关联董事徐潘华先生回避表决。

　　根据业务发展及生产经营的需要，2021 年度公司与阿里巴巴集团预计发生的日常

关联交易总金额不超过 49,600.00 万元，2022 年 1-4 月公司与阿里巴巴集团预计发生

的日常关联交易总金额不超过 13,000.00 万元，2020 年度公司与阿里巴巴集团实际发

生的日常关联交易总金额为 21,317.82 万元。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司

与阿里巴巴日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。

　　（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2021 年第一季度报告全

文及正文》。

　

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