龙泉股份：董事会决议公告

　　证券代码：002671　　　　　　　证券简称：龙泉股份　　　　　 公告编号：2021-017

　　　　　　　　　　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　　　　　　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021

年 4 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 15 日下午 14 时 30

分在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

　　1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。《2020

年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度财务决算报告》

并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　公司 2020 年营业收入为 836,771,454.77 元，同比下降 25.16%，归属于上市公司股东的净

利润为-90,051,047.58 元。

　　3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度利润分配预案》

并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净

利润为-90,051,047.58 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供投资者分配的利润为

137,925,523.04 元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，因公司 2020 年度亏损，本年

度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生，向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2020 年年度股东大会上作述职报告。

　　《公司 2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；

　　6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度内部控制自我评

价报告》；

　　《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2020 年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》；

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2020

年度募集资 金存放 与使用情 况鉴证 报告》 详见公司 指定信 息披露网 站巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2020 年度审计费用的议案》

并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　根据 2020 年度公司实际业务情况，经与公司 2020 年度财务报表审计机构和信会计师事务

所（特殊普通合伙）协商，公司确定 2020 年度审计费用为人民币 80 万元。

　　9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于续聘 2021 年度审计机构的

议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　《 关 于 续 聘 2020 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》。

　　公 司 独 立 董事 对 本 议 案发 表 了 事 前 认 可 意 见和 同 意 的独 立意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2021 年度公司董事及高级

管理人员薪酬的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2021 年度董事及高级管理人员薪酬标准，

并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事

会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。未在公司担任其他职务的董事及公司独立董事的

津贴标准为 5,000 元/月（含税）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2021 年度日常关联交易预

计的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

　　关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

　　《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》。

　　公 司独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 同 意 的事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

　　12、以 5 票赞成

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