劲嘉股份：董事会决议公告

证券简称：劲嘉股份　　　　　　　证券代码：002191　　　　公告编号：2021-044

　　　　　　　　　　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　　　　　 第六届董事会 2021 年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年第四

次会议通知于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、

监事及高级管理人员。会议于 2021 年 4 月 15 日在广东省深圳市南山区高新技术

产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召

开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（董事龙隆、孙进山、王艳梅、谢

兰军以通讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的

出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深

圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董

事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度报告全

文及 2020 年年度报告摘要的议案》

　　《2020 年年度报告全文》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》的具体内容于 2021 年 4 月

17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　二、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度董事会

工作报告的议案》

　　《2020 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生以及在 2020 年度离任

的独立董事于秀峰先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年

第六届董事会 2021 年第四次会议决议公告　　　　　　　　　 第 1 页 共 11 页

年度股东大会上述职。

　　《独立董事 2020 年度述职报告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度总经理

工作报告的议案》

　　四、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董事的议案》

　　《关于选举董事的公告》的具体内容于 2021 年 4 月 17 日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会

2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　五、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<未来三年

（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资

者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会公

告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》

等相关文件规定，并结合公司的实际情况， 公司董事会特制定《未来三年

（2021-2023 年）股东回报规划》。

　　《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的具体内容于 2021 年 4 月 17

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 17

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会

2021 年第四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　六、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过了《关于确认 2020

年度董事、高管薪酬的议案》，公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先

生、李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案

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的表决

　　2020 年度董事、高管薪酬发放已经董事会薪酬与考核委员会审核，具体发

放情况详见于 2021 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020

年年度报告全文》的“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”“四、董事、

监事、高级管理人员报酬情况”。

　　七、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年年度利润分

配方案的议案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（指母公司）2020

年实现净利润为人民币 940,553,079.57 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定，提取法定盈余公积金 94,055,307.96 元，本年度实现可供股东

分 配 的 股 利 为 人 民 币 846,497,771.61 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 余 额 为 人 民 币

1,556,322,148.49 元，本年分配上年度股利人民币 218,509,392.75 元。

　　1、公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第五届董事会 2020 年第二次会议审议通

过了《关于回购公司股份的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2020 年 3 月 25 日，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》并予

以披露。

　　3、截至 2021 年 3 月 23 日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完

毕，公司累计回购股份 21,114,352 股。

　　根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有

参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

　　综上，公司 2020 年年度拟实施权益分派，预案为：

　　以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 1,443,756,

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