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玉马遮阳：监事会决议公告

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证券代码：300993　　　　　 证券简称：玉马遮阳　　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　 山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　　　　　 第一届监事会第十六次会议决议公告

　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次

会议通知于2022年2月4日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年2月15日在公司会

议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3

名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及

《公司章程》的规定。

　 二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板

上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李其忠先生、

王海萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职

工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上

市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　1.01 关于提名李其忠先生为第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　1.02 关于提名王海萍女士为第二届监事会非职工代表监事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容及相关人员的简历详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

　 三、备查文件

　 公司第一届监事会第十六次会议决议

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1123547.html

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