北方国际：公司2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 暨 2020 年度股东大会补充通知的公告

证券简称：北方国际　　　　　　证券代码：000065　　　　　　 公告编码：2021-021

转债简称：北方转债　　　　　　转债代码：127014

　　　　　　　　　　　 北方国际合作股份有限公司

　　　　　　　关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案

　　　　　　　　　 暨 2020 年度股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开

七届四十次董事会，审议通过了关于《召开公司 2020 年度股东大会》的议案，

定于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年度股东大会。

　　2021 年 4 月 16 日公司董事会收到控股股东中国北方工业有限公司的书面通

知，提议将《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案以临时提

案的方式提交公司 2020 年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中

增加上述议案。以上议案经公司七届四十一次董事会审议通过，详见公司于 2021

年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《七届四十一

董事会决议公告》及《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关

联交易的公告》。

　　经公司董事会审核，中国北方工业有限公司持有本公司股份 332,209,313 股，

占公司总股本的 43.17%；临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和

《股东大会议事规则》的规定；临时提案经董事会审议通过并披露。符合《上市

公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此，公司董事会同

意将《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案作为新增临时提

案提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　除增加上述临时议案外，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间由“2021 年 4 月 27 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00”更正

为“2021 年 4 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00”，原《通

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知》其他事项均保持不变。

　　现将 2020 年度股东大会通知更新如下：

　　公司决定于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年度股东大会。

　 一、召开会议基本情况

　 1、股东大会届次

　 2020 年度股东大会

　 2、会议召集人

　 北方国际合作股份有限公司董事会

　 3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　 4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开日期、时间为：2021年4月27日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4

月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月27日9:15至

15:00。

　 5、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投

票结果为准。

　 6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 20 日

　 7、出席对象

　　（1）凡 2021 年 4 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书

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式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　 8、会议地点

　　北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

　　二、会议主要议题

　　1、关于审议《公司 2020 年度报告及摘要》的议案

　　2、关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

　　3、关于审议《公司 2020 年度独立董事工作报告》的议案

　　4、关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

　　5、关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

　　6、关于审议《公司 2021 年度申请综合授信额度》的议案

　　7、关于审议《公司 2021 年开展金融衍生品交易》的议案

　　8、关于审议《修订公司章程》的议案

　　9、关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案

　　上述议案已经公司七届四十次董事会、七届四十一次董事会及七届二十次监

事会审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日、4 月 16 日在《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需

对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的股东）。

　　提案 8“关于审议《修订公司章程》的议案”需经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

　　提案 9“关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议

案”为关联交易事项, 关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司

回避表决。

　　三、提案编码

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