久其软件：关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002279　　　　　 证券简称：久其软件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-026

债券代码：128015　　　　　 债券简称：久其转债

　　　　　　　　　　 北京久其软件股份有限公司

　　　　　 关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 4 月 15 日召开

第七届董事会第十八次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，该预案尚

需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、 公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 6.9.6 条规定：“上市公司

制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免

出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原

则来确定具体的利润分配比例。”

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上

市公司股东的净利润为 71,626,575.82 元，母公司实现净利润 287,622,771.99 元。

期初母公司未分配利润-613,872,120.34 元，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，加上首次执行新收入准则调整的期初

未分配利润-168,101,173.51 元、减去 2019 年度利润分配发放现金股利 0.00 元后，

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润-494,350,521.86 元。

　　尽管公司 2020 年度盈利，但 2020 年末母公司报表可供普通股股东分配利润

为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红

股、不以资本公积转增股本。公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具

备合法性、合规性及合理性。

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　　二、 2020 年度以其他方式现金分红的情况

　　公司于 2019 年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于回购公司股份的预案》。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》

的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，

当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例

计算”。2020 年期间公司通过集中竞价方式回购股份 1,727,700 股，支付总金额

12,098,859.00 元（不含交易费用），该金额将计入公司 2020 年度现金分红。

　　三、 董事会意见

　　董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，

基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定

2020 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，同时该

预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

　　四、 独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案为不进行现金分红，

不送红股，不以资本公积转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司

长远发展和股东长远利益，也符合相关法律法规的规定，审批程序合法合规，未

损害全体股东，特别是中小股东的利益。

　　五、 监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市

公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规

定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营

和健康发展，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京久其软件股份有限公司 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 17 日

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