鸿博股份：公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划（草案）

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　　公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及福

建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）

的要求，以及《公司法》和公司章程的有关规定，为完善和健全鸿博股份有限公司

（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报

投资者，切实保护中小股东的合法权益，特制定《公司未来三年（2021-2023年）股

东回报规划（草案）》，具体内容如下：

　 第一条　 规划制定考虑因素

　 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑企业发展战略规划、公司目前及未

来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科

学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。

　 第二条　 规划制定原则

　　公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回

报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

　　公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求

和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。在公司

现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，

并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

　　公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　 第三条　 未来三年（2021-2023年）股东回报规划具体规划

　　1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现

金分配。 公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司

现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

　　2、股票股利分配条件：公司业绩快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本

规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合

现金分红同时实施。

　　3、现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经

营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公

司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　4、现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需

求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划

等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据

公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

　 5、公司在未分配利润为正的情况下，公司2021-2023年以现金方式累计分配的利

润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　 第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

　　1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年分红回报规划，如果外部经营环境或

者公司自身经营状况发生较大变化，根据公司预计和实际经营状况，董事会可以及

时调整未来三年分红回报规划。

　　2、公司在每个会计年度结束后，董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑

公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上，并经公司

股东大会表决通过后2个月内实施。

　 第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇二一年四月十五日

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