天顺股份：关于为子公司提供担保的公告

证券代码：002800　　　　　证券简称：天顺股份　　　　 公告编号：2021-013

　　　　　　　　　　 新疆天顺供应链股份有限公司

　　　　　　　　　　 关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1.2021 年度新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”） 对合并报表范

围内的下属子公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金

额预计不超过 13,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.38%。 其中为资产

负债率超过 70%的新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称“乾泰吉宇”）

提供担保金额不超过 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.14%；为资产

负债率超过 70%的新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）提供

担保金额不超过 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 6.09%。敬请投资者

充分关注担保风险。

　　2.本次会议审议通过的公司对下属子公司向相关银行申请银行综合授信提

供连带责任保证担保为预计担保额度，将根据公司下属子公司融资情况决定是否

予以实施。公司为子公司提供融资担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的

相关规定，及时履行信息披露义务。

　　3.截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关

系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　一、担保情况概述

　　为解决公司子公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司拟为

子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保。其中：

　　公司拟为子公司天汇子公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保

证担保，担保金额各不超过 3,000 万元人民币；为乾泰吉宇向相关银行申请银行

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过 5,000 万元人民币；为新疆

天顺供应链哈密有限责任公司（以下简称“哈密子公司”）向相关银行申请银行

综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过 2,000 万元人民币；为孙公

司新疆汉通跨境物流有限责任公司（以下简称“汉通跨境”）向相关银行申请银

行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过 3,000 万元人民币，上述

担保金额合计不超过 13,000 万元，实际担保金额以相关银行向天汇子公司、乾

泰吉宇、哈密子公司、汉通跨境实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银

行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。

　　2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，以 7 票同意、

0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司

为天汇子公司、乾泰吉宇、哈密子公司、汉通跨境提供担保。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见：公司为子公司新疆天汇物流有限

责任公司、新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司、新疆天顺供应链哈密有限责任

公司、孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，是

公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深圳证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公

司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展

造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此我们同意本次担保事项，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次对外担保不构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案

在董事会表决时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方为通

过。本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。

　　二、上市公司及子公司担保额度预计情况

　　　　　　　　　　　　　　 被担保方　　　　　　　　　　　　　　 担保额度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截止目前

　　　　　　　　　　担保方持 最近一期　　　　　　　　　本次新增　 占上市公 是否关联

担保方　 被担保方　　　　　　　　　　　　　 担保余额

　　　　　　　　　　　股比例 资产负债　　　　　　　　　担保额度　 司最近一　 担保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（万元）

　　　　　　　　　　　　　　　　 率　　　　　　　　　　　　　　　 期净资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　天汇

　　　　　　　　　　　55%　　　77.33%　　　　 4000　　 3000　　 6.09%　　否

新疆天顺　　子公司

　供应链　 乾泰吉宇　 95%　　　83.39%　　　　 1000　　 5000　　 10.14%　 否

股份有限　　　 哈密　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

　　　　　　　　　　　100%　　 36.33%　　　　 8000　　 2000　　 4.06%

　　公司　　 子公司

　　　　　 汉通跨境　 95%　　　18.51%　　　　 1000　　 3000　　 6.09%　　否

　　二、被担保人基本情况

　　（一）新疆天汇物流有限责任公司

　　1.名称：新疆天汇物流有限责任公司

　　2.成立时间：2015 年 08 月 18 日

　　3.注册地址：新疆昌吉回族自治州奇台县天山东部物流园农丰区 4-106

　　4.法定代表人：马新平

　　5.注册资本：500 万元人民币

　　6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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