昂利康：2020年度监事会工作报告

　　　　　　　　浙江昂利康制药股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年度监事会工作报告

　　2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《浙江昂利康制药股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及相关规定的要求，认真履行监

督职责，依法独立行使职权，保障公司规范运作，维护公司和股东利益。公司监

事会通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事

和高级管理人员执行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了监督。现将监事

会就 2020 年度的主要工作报告如下：

　　一、2020 年度监事会召开会议情况

　　1、公司第二届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 1 日以通讯方式召开，会

议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《2019 年

度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、

《2019 年年度报告及摘要》、关于 2019 年度内部控制自我评价报告》、关于 2019

年度募集资金存放与使用的专项报告》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计

的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于使用部分募集资金在杭州市钱

塘新区投资设立全资子公司的议案》、《关于变更部分募集资金专户的议案》、《关

于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改<监

事会议事规则>的议案》十二个议案。

　　本次监事会决议公告刊登于 2020 年 4 月 3 日的《证券时报》及指定信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、公司第二届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 20 日以通讯方式召开，

会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《2020

年第一季度报告全文及正文》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关

于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年

非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未

来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》八个议案。

　　本次监事会决议公告刊登于 2020 年 4 月 21 日的《证券时报》及指定信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　3、公司第二届监事会第十四次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开，

会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议通过了《2020 年

半年度报告及摘要》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

两个议案。

　　本次监事会决议公告刊登于 2020 年 7 月 28 日的《证券时报》及指定信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　4、公司第二届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开，

会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《2020

年第三季度报告全文及正文》。本次会议仅审议该议案，会议决议已于 2020 年

10 月 27 日向深圳证券交易所备案。

　　5、公司第二届监事会第十六次会议于 2020 年 12 月 1 日在公司二楼会议室

召开，会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《关

于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

　　本次监事会决议公告刊登于 2020 年 12 月 3 日的《证券时报》及指定信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　6、公司第二届监事会第十七次会议于 2020 年 12 月 14 日在公司二楼会议室

召开，会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，会议审议并通过了《关

于监事会换届选举的议案》、《关于参与投资嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

限合伙）的议案》两个议案。

　　本次监事会决议公告刊登于 2020 年 12 月 16 日的《证券时报》及指定信息

披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对

公司依法运行情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据

检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

　　（一）公司依法运行情况

　　2020 年，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过调查、查阅相关文件

资料、依法列席董事会会议和股东大会等形式，对 2020 年度公司依法运行情况

进行监督。认为：

　　公司依据相关法律、法规规范运作，公司董事会和股东大会的召集、召开及

表决程序均符合相关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度并不断加以改

进。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守《公司章程》和国

家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履

行诚信和勤勉尽责的义务，没有出现违反法律、法规、《公司章程》的行为，也

没有损害公司和股东利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的

监督、检查和审核。认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，

财务状况良好；公司半年度报告、年度报告，真实、公允地反映了公司 2020 年

度各期的财务状况和经营成果；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准

无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营

成果。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　（三）对公司募集资金使用和管理的核查情况

　　报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、核查。认为：公司

募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司

《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，

未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投

入项

查看公告全文…