昂利康：董事会决议公告

证券代码：002940　　　　　 证券简称：昂利康　　　　　　公告编号：2021-025

　　　　　　　　　 浙江昂利康制药股份有限公司

　　　　　 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会

议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、邮件等方式发出，

会议于 2021 年 4 月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合

的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董

事莫卫民先生和袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员及保荐

机构代表列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与

表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董

事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　公司独立董事童本立先生、项振华先生和袁弘先生向董事会提交了《2020

年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，上述述职报告

具体内容详见 2017 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020 年度董事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、

“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”。

　　三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

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　　2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

了标准无保留意见的审计报告。

　　公司 2020 年度共实现营业总收入 12.90 亿元，较上年同期下降 7.63%；实现

归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元，较上年同期增长 45.83%。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　　 四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并会计报表

归属于母公司股东的净利润为人民币 163,719,116.52 元。根据《公司法》和《公

司章程》的规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以

不再提取”，故 2020 年度本公司按照归属于母公司股东的净利润 10%与法定盈余

公积计提至股本的 50%孰低原则计提法定盈余公积 2,973,409.50 元，加上合并会

计报表年初未分配利润 288,728,816.92 元，减去公司 2020 年进行的 2019 年度利

润分配 90,000,000.00 元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 359,474,523.94

元。

　　公司 2020 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 95,431,919 股为基

数（2020 年 12 月 31 日总股本 95,946,819 股扣除公司回购专户上已回购股份

514,900 股），按 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发 47,715,959.50

元；公司 2020 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按“分派比例不变，调整

分派总额”的原则相应调整。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　独立董事就公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见，具体内容详见

2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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　　五、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。

《 2020 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2021 年 4 月 17 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），

　　六、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　《董事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告》以及《公司 2020 年度内部

控制规则落实自查表》的具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕2310 号《关于

浙江昂利康制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监

事会分别就公司 2020 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2021 年 4

月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》（公告编号：2021-028）。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕2309 号《募集

资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构、监事会分别就公司 2020 年度募

集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于公司

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