启明星辰：董事会决议公告

　　证券代码：002439　　　　证券简称：启明星辰　　　　公告编号：2021-016

　　　　　　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　　　　　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

　 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十次会议于 2021 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议

的通知及会议资料已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。

本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲自出席，无

委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及

参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技

术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议

的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020

年度总经理工作报告>的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020 年度总经理工作报告》。

　　二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020

年度董事会工作报告>的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020 年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事曾军先生、郑洪涛先生、张宏亮先生向董事会提交了《独立董

事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。

　　《独立董事 2020 年度述职报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020

年度财务决算报告>的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020 年度财务决算报告》。监事会对该议案发表了

审核意见。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销坏账的

议案》

　　为真实反映公司财务状况，经与会董事审议，公司同意根据《企业会计准则》

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相

关规定，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2020

年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款 42 笔，金额共计人民

币 10,892,173.61 元予以核销。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　《关于 核销坏 账的 公告》 内容 详见指 定信 息披露 媒体 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020

年度报告>及其摘要的议案》

　　经与会董事审议，同意《2020 年度报告》及其摘要。

　　监事会对《2020 年度报告》及其摘要发表了审核意见。

　　公司《2020 年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020

年度利润分配的议案》

　　根据《公司章程》及相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020 年度母公司实

现税后利润为人民币 126,603,806.17 元，按母公司净利润 10%提取法定公积金人

民币 12,660,380.62 元，加上前期滚存未分配利润人民币 120,735,097.75 元，减去

本年已派发红利人民币 23,236,458.86 元，2020 年度母公司本期可供股东分配利

润为人民币 211,442,064.44 元，资本公积金余额为人民币 2,124,049,882.90 元。

　　综合考虑公司 2020 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规

划，为回报股东，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 933,583,742

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元（含税），不转增不

送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司 2020 年度利润分配与业绩成长性相互匹配，符合《公司法》《上市公司

监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　经与会董事审议，同意公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露

媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2021

年度审计机构的议案》

　　经与会董事审议，鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2020 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委

托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和

经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘信永中和为公司 2021

年审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见；监事会对该议案发表

了审核意见。

　　《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》内容详见指定信息披露媒体巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议。

　　九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020

年度内部控制评价报告>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，经

与会董事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信

息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易

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