鱼跃医疗：2020年度监事会工作报告

　　　　　　　　　　 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　2020 年监事会工作报告

　　　 一、监事会工作情况

　　报告期内，公司第四届监事会、第五届监事会成员，在各自任职期间均认真履行职责，

恪尽职守，为公司规范运行提供了连续的监督和保障。2020 年公司第四届监事会共召开了

监事会会议 6 次，第五届监事会共召开了监事会会议 2 次，具体情况如下：

　（一）第四届监事会第八次临时会议

　　2020 年 01 月 09 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届

监事会第八次临时会议。公司于 2020 年 01 月 04 日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体

监事发出了召开公司第四届监事会第八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到

监事 7 名, 实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充分讨

论, 审议通过了提交审议的议案。

　　1、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

　　表决结果: 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过。

　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规

定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集

资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体

股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资

金。

　（二）第四届监事会第十一次会议

　　公司于 2020 年 04 月 07 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四

届监事会第十一次会议的通知。会议于 2020 年 04 月 17 日以通讯表决的形式召开，会议应

到监事 7 名, 实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充分

讨论, 审议通过了如下议案:

　　1、关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　本议案需提交 2019 年度股东大会审议

　　2、关于公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　本议案需提交 2019 年度股东大会审议

　　3、关于公司《2019 年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019 年度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

　　4、关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

　　5、关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、关于公司《聘任 2020 年度审计机构》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2019 年度审计服

务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和

会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度的财务审计服务。

　　本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

　　7、关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　8、《关于 2020 年第一季度报告全文及其正文的议案》

　　表决结果： 同意：7 票；反对： 0 票；弃权 ：0 票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年第一

季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的公告》刊登于

2020 年 04 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　 （三）第四届监事会第九次临时会议

　　公司于 2020 年 06 月 28 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四

届监事会第九次临时会议的通知。会议于 2020 年 07 月 03 日以通讯表决的形式召开，会议

应到监事 7 名，实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充

分讨论，审议通过了如下议案:

　　1、关于《公司使用公司闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　表决结果： 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法

合规。公司使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影

响募集资金投资项目正常实施的投资产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策

和审议程序合法、合规。同意公司使用交易金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金

用于现金管理。

　　《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

刊登于 2020 年 07 月 04 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于《公司会计政策变更》的议案

　　表决结果：

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