伟星新材：公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划

　　　　　　　　　　　 浙江伟星新型建材股份有限公司

　　　　　　　　 未来三年（2021-2023 年）股东回报规划

　　为了完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，进一步增强公司利润分配的透明度，

引导投资者树立长期价值投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会

公告[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，

特制定《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

　　第一条　　 本规划制定的主要考虑因素

　　公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、

股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利

能力和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者

持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

　　第二条　　 本规划制定的基本原则

　　（一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。

　　（二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的

范围，不得损害公司持续经营能力。

　　（三）符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续

性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

　　（四）坚持现金分红为主的原则，一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红。

　　第三条　　 公司未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划

　　（一）公司未来三年的利润分配政策

　　1、利润分配形式

　　公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。

　　2、利润分配顺序

　　具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红为公司优先考虑的利

润分配形式。

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　　3、利润分配的条件

　　（1）现金分红的具体条件：

　　①分配年度实现盈利；

　　②分配年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　③审计机构对公司分配年度财务报告出具标准无保留意见；

　　④公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

　　⑤若公司经营活动现金流量连续 2 年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的

范围是指累计可分配利润的 50%；公司当年年末经审计资产负债率超过 70%，公司可不进行

分红。

　　（2）股票股利分配的条件

　　公司经营情况良好，董事会可根据公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模、股票流

动性等因素，结合公司全体股东整体利益以及公司累计可分配利润、资本公积金及现金流状

况，在优先考虑上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。

　　4、现金分红的时间间隔与比例

　　在满足现金分红条件时，公司每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低

于当年实现的实际可分配利润的 30%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该

三年实现的年均实际可分配利润的 90%。

　　（二）公司利润分配政策的实施

　　1、公司根据利润分配政策制定的利润分配方案，按照《公司章程》规定的程序经股东

大会审议批准后，应当在两个月内完成股利派发。以现金方式派发股利时，如存在股东违规

占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　　2、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进

行专项说明：

　　（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

　　（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

　　（3）相关的决策程序和机制是否完备；

　　（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

　　（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充

分保护等。

　　对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等

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进行详细说明。

　　（三）公司利润分配政策的调整

　　1、利润分配政策调整的条件：公司遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者外部经营环

境发生重大变化、或者出现对公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利润分配

政策进行调整或者变更时，可以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策

不得违反有关法律法规和监管规定。

　　2、利润分配政策调整的决策程序和机制：公司调整利润分配政策时，须由董事会作出

专题讨论，详细论证说明理由，多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见。

并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，提交股东大会特别决议通过。

　　（四）公司利润分配政策的监督

　　公司监事会应对利润分配政策调整方案进行审核，对董事会和管理层执行公司利润分配

政策、实施利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

　　第四条　 本规划的决策机制

　　公司股东回报规划的制订由董事会向股东大会提出。董事会在制订股东回报规划方案的

过程中，需充分考虑本规划第一条所列各项因素，需与独立董事进行讨论，并充分考虑全体

股东持续、稳定、合理回报以及公司可持续发展。

　　董事会提出的股东回报规划方案须经董事会过半数以上表决通过，并经过半数独立董事

表决通过，独立董事应对股东回报规划方案的制订发表独立意见。

　　监事会应对董事会和管理层执行股东回报规划的情况进行监督。

　　股东大会在审议股东回报规划方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进

行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

　　第五条　 本规划的调整周期及决策机制

　　（一）本规划的调整周期

　　公司以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年

以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股

东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未

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