鸿博股份：独立董事年度述职报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鸿博股份 2020 年独立董事述职报告

　　　　　　　　　　　　鸿博股份有限公司

　　　　　　　　　2020年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

　　我们作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司

法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和

要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会

各项议案，坚持科学审慎决策，就有关重大事项发表了客观公正的独立意见，发

挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将

2020 年度工作情况汇报如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　独立董事在公司董事会成员中的占比超过三分之一，其中包括经济、会计、

法律方面的专家。我们作为独立董事符合相关法律法规有关独董任职资格、条件

和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的

职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存

在任何可能影响其进行独立、客观判断的关系。独立董事的任职资格和独立性已

通过深圳证券交易所备案审核。

　　（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

　　第五届董事会独立董事：

　　董延安： 男，中国国籍，西南财经大学会计学专业博士研究生，贵州财经

大学教授，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省级重

点学科会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家；现任贵黔国际医院管理有限公

司董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事、贵州维康子帆药业股份有限公司

独立董事、鸿博股份有限公司独立董事、四川九门科技股份有限公司董事。

　　何菁： 女，中国国籍，西南财经大学，法律硕士学历；曾任四川文君律师

事 务所律师，四川鼎公律师事务所律师，现为四川英特信律师事务所律师、鸿

博股份有限公司独立董事。

　　胡穗华：女，中国国籍,湖南大学应用数学专业，博士研究生。历任广东省

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经济管理干部学院营销管理、科研与培训管理专业讲师、副教授等职,现任广东

财经大学彩票研究中心副教授、硕士生导师、鸿博股份有限公司独立董事。

　　二、独立董事年度履职情况

　　（一）出席董事会、股东大会会议情况

　　2020年度，公司共召开5次股东大会，11次董事会。公司召集、召开的董事

会、股东大会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，

合法有效。作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会议，认真履行独立董事

的勤勉职责。在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策需要的情况和资

料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并

提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促

进作用。

　　2020年度出席会议情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东大会

姓名

　　　　　 本年应出席　 现场出席　　 通讯出　　 委托出　　 缺席　　本年应出席　　 亲自出席

　　　　　　 （次）　　　（次）　　　席（次） 席（次）　　（次）　　 （次）　　　　（次）

何菁　　　　 11　　　　　 2　　　　　 9　　　　　0　　　　 0　　　　　5　　　　　　 1

董延安　　　　11　　　　　 2　　　　　 9　　　　　0　　　　 0　　　　　5　　　　　　 1

胡穗华　　　　11　　　　　 2　　　　　 9　　　　　0　　　　 0　　　　　5　　　　　　 1

　　（二）出席专门委员会会议情况

　　公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均

达到三份之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。

　　第五届董事会独立董事专门委员会的任职情况：

　　何菁女士在第五届董事会担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委

员、战略委员会委员。

　　董延安先生在第五届董事会担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委

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员、提名委员会委员。

　 胡穗华女士在第五届董事会则担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会

委员、战略委员会委员。

　 2020年度专门委员会召开情况如下：

　　　　　　　　　　　　 届次　　　　　　　　　　　 审议议案

　　　　　 第五届董事会审计委员会 2020　 1、审议《关于变更会计政策的

　　　　　 年第一次会议材料　　　　　　　议案》

　　　　　 第五届董事会审计委员会 2020　 1、审议《关于变更会计政策的

　　　　　 年第二次会议　　　　　　　　　议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、 审议《关于<公司 2019 年年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 度报告全文及其摘要>的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、 审议《2019 年度内部控制自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 我评价报告》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3、 审议《关于公司〈2019 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务决算报告〉及〈2020 年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务预算方案〉的议案》

　　　　　

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