中成股份：中成进出口股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知（增加临时提案后）

证券代码：000151　　　　 证券简称：中成股份　　　　　 公告编号：2021-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　　　　　　　　　中成进出口股份有限公司

　　　　　　 关于召开二〇二〇年度股东大会的通知

　　　　　　　　　　　（增加临时提案后）

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇二〇年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召

开中成进出口股份有限公司二〇二〇年度股东大会的议案》。本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021 年 4 月 30 日下午 14:00

　　网络投票时间：2021年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交

易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 4 月 30 日 上 午

9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2021年4月30日上午9:15—下午15:00的

任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.

cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2021 年 4 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议

的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间

内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团

大厦公司 8 层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于审议《2020 年度报告及摘要》的议案；

　　4、关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案；

　　5、关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案；

　　6、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案；

　　7、关于审议《公司 2021 年度利润分配政策》的议案；

　　8、关于审议《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年

度日常关联交易预计情况》的议案；

　　9、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》

的议案；

　　10、关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的议案；

　　11、关于开展远期结售汇业务的议案；

　　12、关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；

　　13、关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本

次非公开发行相关事宜有效期的议案。

　　公司于 2021 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第十一次会议、第

八届监事会第五次会议以及 2021 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第

十二次会议审议通过了上述议案。上述议案均为影响中小投资者利益

的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。其中，议案 8、

9 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；议案 12、13 属于股东

大会特别决议事项，由出席现场会议和网络投票的有表决权股东所持

股份的三分之二以上通过方可生效。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 议案编码　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　 100　　　　　　　 总议案：除累积投票议案外的所有议案　　　　　√

　非累积投票

　　议案

　　 1.00　　　关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案　　　　　　√

　　2.00　　　关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案　　　　　　　　　　　√

　　3.00　　　关于审议《2020 年度报告及摘要》的议案　　　　　　　　　　　　　√

　　4.00　　　关于审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案　　　　　　　　　 √

　　5.00　　　关于审议《公司 2021 年度财务预算报告》的议案　　　　　　　　　 √

　　6.00　　　关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案　　　　　　　　　 √

　　7.00　　　关于审议《公司 2021 年度利润分配政策》的议案　　　　　　　　　 √

　　　　　　　关于审议《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常　 √

　　8.00

　　　　　　　关联交易预计情况》的议案

　　9.00　　　关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案　　 √

　　10.00　　 关于续聘 2021 年度财务决算及内部控制审计机构的议案　　　　　　 √

　　11.00　　 关于开展远期结售汇业务的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　12.00　　 关于延长非公开发行 A

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