光线传媒：2020年度独立董事述职报告（苗棣）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京光线传媒股份有限公司

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　　　　　　　　　　2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

　　本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

2020 年任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权

益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董

事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，

认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董

事及专门委员会委员的作用。本人严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公

司规范运作，同时积极关注和参与研究公司的发展情况，充分发挥独立董事的独

立性和专业性，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020

年度履职情况汇报如下：

　　一、出席会议情况

　　2020年度，公司共召开6次董事会，分别为第四届董事会第十次至第十五次

会议，本人均亲自出席，对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基

础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权。

　　2020年度，公司共召开2次股东大会，分别为2019年年度股东大会和2020年

第一次临时股东大会，本人均有出席。

　　作为公司的独立董事，本人认为所参与的 2020 年度内公司董事会、股东大

会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关

程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东、

特别是中小股东的合法利益。

　　二、发表事前认可和独立意见情况

　　2020年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，本着认真、勤勉、谨慎

的态度履行职责，参加公司的董事会，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 意见

序号　　　　日期　　　　 董事会届次　　　　　　 发表的事前认可和独立意见

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 类型

　　　　　　　　　　　　第四届董事会　 1、就公司预计2020年度日常关联交易事项发表事

1　　 2020年2月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　 第十次会议　　前认可及独立意见。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、就公司续聘会计师事务所事项发表事前认可意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 见；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2、就公司2019年度利润分配预案、《2019年度内

　　　　　　　　　　　　第四届董事会　 部控制评价报告》、会计政策变更、续聘会计师

2　　 2020年4月16日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　第十一次会议　 事务所、使用闲置自有资金购买理财产品、《董

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事、监事、高级管理人员薪酬》、控股股东及其

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 他关联人占用公司资金、累计和当期担保情况等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事项发表独立意见。

　　　　　　　　　　　　第四届董事会

3　　 2020年4月28日　　　　　　　　　 1、就公司第一期员工持股计划发表独立意见。　　　 同意

　　　　　　　　　　　　第十二次会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、就公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联交易事项发表事前认可意见；

　　　　　　　　　　　　第四届董事会　 2、就公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关

4　　 2020年8月17日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意

　　　　　　　　　　　　第十三次会议　 联交易、2020年半年度累计和当期对外担保、2020

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事项发表独立意见。

　　　　　　　　　　　　第四届董事会　 1、就公司以自有资金对外提供财务资助事项发表

5　　 2020年11月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意

　　　　　　　　　　　　第十五次会议　 独立意见。

　　　　 三、对公司进行现场检查情况

　　　　 2020年度，本人利用参加公司股东大会、业绩说明会、现场考察等机会，对

　　 公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行

　　 情况等进行了现场调研。此外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，

　　 关注媒体对公司的相关报道，通过多种沟通途径，与公司董事、高级管理人员保

　　 持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情

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