图南股份：关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：300855　　　证券简称：图南股份　　　公告编号：2021-059

　　　　　　　　　 江苏图南合金股份有限公司

　　　　　　关于 2020 年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

16 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分

别审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提

交公司 2020 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、2020 年度利润分配预案基本情况

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年

度利润表中归属于上市公司股东的净利润为 109,080,772.03 元，根据

《公司法》、《公司章程》的有关规定，按本年度净利润的 10%提取法

定盈余公积 10,908,077.20 元，截至 2020 年 12 月 31 日公司可供股东

分配的利润总额为 255,224,365.81 元。

　　根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红给予投资

者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常

经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利

益，现拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总

股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币

2.00 元（含税），共计派发现金股利 40,000,000.00 元（含税），不送

红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总

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额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号

——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润

分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，

有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来

经营发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。

　　三、相关审核及审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通

过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，董事会同意将该议案提

交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通

过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2020

年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对分红

的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，

具备合法性、合规性及合理性。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑

了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹

配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动

资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合相关法律、法规以

及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

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利益的情形。同意将本次利润分配预案的议案提交公司 2020 年年度

股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后

方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 江苏图南合金股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 16 日

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