捷佳伟创：第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300724　　　　　 证券简称：捷佳伟创　　　　　公告编号：2022-012

　　　　　　 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

　　　　　　　　 第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第七次会议于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通

讯相结合的方式于 2022 年 2 月 21 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司原 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励

对象资格，公司监事会同意董事会根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公

司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象尚未解

锁的限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序

符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果

产生重大影响。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回

购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就

的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划规定的第二个解锁

期已届满，第二个解锁期解锁条件已经满足，公司 2020 年度业绩及公司 163 名

激励对象 2020 年度个人业绩考核结果均满足解锁条件，激励对象主体资格合法、

有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述符合解锁条

件的激励对象办理第二个解锁期解锁手续。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019

年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、审议《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划

（草案）>及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员

工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规及规范性文件的规定，董事会本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策

合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配

等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划有利于完善

公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。

　　具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市捷佳伟

创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　4、审议《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划

管理办法>的议案》；

　　监事会认为：《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计

划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文

件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市捷佳伟

创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 21 日

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